湖南宇晶机器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2024-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年5月31日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2024年5月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事会。

　　5、主持人：杨宇红先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份100,104,153股，占截至股权登记日上市公司总股份的49.3482%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份100,098,953股，占截至股权登记日上市公司总股份的49.3456%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0026%。（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份5,200股，占截至股权登记日上市公司总股份的0.0026%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占截至股权登记日上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份5,200股，占截至股权登记日上市公司总股份的0.0026%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其他出席或列席情况：

　　公司董事、监事、董事会秘书和见证律师通过现场方式出席了本次会议， 高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　1、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意100,098,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积表决方式选举杨宇红先生、杨佳葳先生、罗群强先生和邓湘浩先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　2.01、选举杨宇红先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数:100,098,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%。

　　其中：中小投资者同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　杨宇红先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　2.02、选举杨佳葳先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数:100,098,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%。

　　其中：中小投资者同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　杨佳葳先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　2.03、选举罗群强先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数:100,098,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%。

　　其中：中小投资者同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　罗群强先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　2.04、选举邓湘浩先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数:100,098,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%。

　　其中：中小投资者同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　邓湘浩先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　3、审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积表决方式选举杜新宇先生、唐曦先生和许定胜先生为公司第五届董事会独立董事，独立董事杜新宇先生和唐曦先生自2021年5月20日担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此杜新宇先生和唐曦先生任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至2027年5月19日止。许定胜先生的任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　3.01、选举杜新宇先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数:100,098,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%。

　　其中：中小投资者同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　杜新宇先生当选公司第五届董事会独立董事。

　　3.02、选举唐曦先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数:100,098,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%。

　　其中：中小投资者同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　唐曦先生当选公司第五届董事会独立董事。

　　3.03、选举许定胜先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数:100,098,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%。

　　其中：中小投资者同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　许定胜先生当选公司第五届董事会独立董事。

　　4、审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　本次股东大会以累积表决方式选举曹振先生和肖玉纯女士和为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　4.01、选举曹振先生为第五届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意股份数:100,098,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%。

　　其中：中小投资者同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　曹振先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

　　4.02、选举肖玉纯女士为第五届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意股份数:100,098,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%。

　　其中：中小投资者同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　肖玉纯女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　　（二）律师姓名：梁爽、张颖琪；

　　（三）结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份         公告编号：2024-058

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格不超过20.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。按回购股份价格上限20.00元/股测算，预计回购股份数量为1,500,000股至3,000,000股，占公司截至本公告披露日总股本比例为0.9559%至1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-007）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。

　　2024年4月30日，公司召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》，将股份回购实施期限延长1个月，实施期限由2024年5月6日止延长至2024年6月6日止，并将股份回购价格上限由20.00元/股（含本数）调整为35.00元/股（含本数）。具体内容详见公司于2024年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2024-037）和《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。

　　2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。公司于2024年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041），本次权益分派股权登记日为2024年5月14日，除权除息日为2024年5月15日。因实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过35.00元/股（含本数）调整为不超过26.62元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自2024年5月15日（除权除息日）生效。具体内容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于实施2023年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-042）。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　一、 公司回购股份进展情况

　　截至2024年5月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,308,500股，占公司目前总股本0.64%，最高成交价为25.45元/股，最低成交价为18.04元/股，成交总金额为25,627,988.40元。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。

　　二、 其它说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》的相关规定。具体如下：

　　（一）公司未在下列期间内回购公司股票

　　1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

　　2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求

　　1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月31日

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份         公告编号：2024-057

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事。公司于2024年5月15日召开第七届第四次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

　　2024年5月31日公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、第五届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

　　1、非独立董事：杨宇红先生（董事长）、杨佳葳先生、罗群强先生、邓湘浩先生；

　　2、独立董事：杜新宇先生、唐曦先生、许定胜先生。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事杜新宇先生和唐曦先生自2021年5月20日担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此杜新宇先生和唐曦先生任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至2027年5月19日止。其余董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年5月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于换届选举第五届董事会董事的公告》（公告编号：2024-049）。

　　（二）各专门委员会委员

　　1、审计委员会（3人）：由杜新宇先生、许定胜先生和罗群强先生组成，其中杜新宇先生担任主任委员及召集人；

　　2、提名委员会（3人）：由许定胜先生、杜新宇先生和杨宇红先生组成，其中许定胜先生担任主任委员及召集人；

　　3、薪酬与考核委员会（3人）：由唐曦先生、杜新宇先生和邓湘浩先生组成，其中唐曦先生担任主任委员及召集人；

　　4、战略委员会（3人）：由杨宇红先生、杨佳葳先生和唐曦先生组成，其中杨宇红先生担任主任委员及召集人；

　　二、第五届监事会组成情况

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

　　1、非职工代表监事：曹振先生（监事会主席）、肖玉纯女士；

　　2、职工代表监事：汤小俊先生。

　　公司第五届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。上述人员简历详见公司于2024年5月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于换届选举第五届监事会监事的公告》（公告编号：2024-050）。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

　　（一）聘任高级管理人员情况

　　1、总经理：杨佳葳先生；

　　2、副总经理：周波评先生、朱浩宇先生；

　　3、董事会秘书：周波评先生；

　　4、财务总监：谭鹏先生。

　　公司高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

　　董事会秘书周波评先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（邮政编码：413001）

　　电子邮件：zhouboping@hnyj-cn.com

　　联系电话：0737-2218141

　　（二）聘任证券事务代表情况

　　董事会同意聘任刘托夫先生为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历详见附件。

　　证券事务代表刘托夫先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。证券事务代表的联系方式如下：

　　联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（邮政编码：413001）

　　电子邮件：liutuofu@hnyj-cn.com

　　联系电话：0737-2218141

　　四、部分董事的离任情况

　　因公司第四届董事会任期届满，江云辉先生不再担任公司独立董事，也不再担任董事会下设专门委员会的职务。

　　截至本公告披露日，江云辉先生未直接持有公司股份。

　　以上离任人员江云辉先生在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月31日

　　附件：

　　（一） 高级管理人员简历

　　1、杨佳葳先生，男，出生于1988年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于康奈尔大学电子与计算机工程学院，硕士研究生学历。 2010年4月加入公司，历任应用工程师、研究所副所长、研究所所长、总经理助理、公司研发总监。2015年5月至2020年4月，任公司董事。2020年4月24日至今，任公司董事、总经理。

　　截至本公告日，杨佳葳先生持有公司33,800,000股，持股比例为16.57%，与公司控股股东、本次非独立董事杨宇红先生为父子关系。除此之外，杨佳葳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论；不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　2、 周波评先生，男，出生于1979年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，2012年5月至2012年11月任职深圳珈伟光伏照明股份有限公司审计部负责人；2012年至2020年期间历任深圳市智动力精密技术股份有限公司财务经理、财务总监、副总经理职务；2020年9月至2023年4月19日，任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；2023年4月19日至今，任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告日，周波评先生持有公司338,000股，持股比例为0.17%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　周波评先生于2016年12月26日参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。

　　3、 朱浩宇先生，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年6月至2003年10月，任职于交通银行湖南分行公司业务处；2003年10月至2009年11月，任湖南鸿仪投资有限责任公司资金部副经理；2009年11月至2021年10月，任海通证券股份有限公司湖南分公司融资部总经理；2021年11月15日至今，任公司副总经理；2023年3月至今，任鸿晖新能源（安徽）有限公司监事。

　　截至本公告日，朱浩宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　4、谭鹏先生，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学会计学本科毕业，中国注册会计师，2011年08月至2015年6月任立信会计师事务所广东分所审计项目经理；2015年7月至2017年12月任广州好莱客创意家居股份有限公司财务经理；2018年2月至2022年3月任益阳自来水有限公司财务经理，2022年4月加入公司任财务经理；2023年4月20日至今，任公司财务总监。

　　截至本公告日，谭鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　（二） 证券事务代表简历

　　刘托夫先生，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年10月加入公司，历任办公室副主任、行政后勤部经理，2018年10月至今任公司证券事务代表。

　　截至本公告日，刘托夫先生持有公司3,562股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘托夫先生于2021年9月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　证券代码：002943         证券简称：宇晶股份         公告编号：2024-056

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年5月31日在公司一楼会议室以现场方式召开。全体监事一致推举监事曹振先生主持本次会议，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　鉴于公司第五届监事会成员已经公司2024年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举监事曹振先生为公司第五届监事会主席。任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　2、 审议通过《关于提名肖玉纯女士担任第五届监事会联系人的议案》

　　同意由肖玉纯女士担任监事会联系人，负责监事会会务联络工作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：002943          证券简称:宇晶股份          公告编号：2024-055

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年5月31日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。全体董事一致推举董事杨宇红先生主持本次会议，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　同意选举杨宇红先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会下设专门委员会委员的议案》。

　　各专门委员会组成人员名单如下：

　　（1） 战略委员会：杨宇红、杨佳葳、唐曦

　　主任委员及召集人：杨宇红

　　（2） 提名委员会：许定胜、杜新宇、杨宇红

　　主任委员及召集人：许定胜

　　（3） 审计委员会：杜新宇、许定胜、罗群强

　　主任委员及召集人：杜新宇

　　（4） 薪酬与考核委员会：唐曦、杜新宇、邓湘浩

　　主任委员及召集人：唐曦

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　同意聘任杨佳葳先生担任公司总经理，聘任周波评先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任朱浩宇先生担任公司副总经理，聘任谭鹏先生担任公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

　　公司董事会审计委员会审议通过了聘任财务总监的事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任刘托夫先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第一次会议决议;

　　2、第四届董事会提名委员会第六次会议决议;

　　3、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月31日