青岛银行股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002948             证券简称：青岛银行          公告编号：2024-017

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月31日9:15-15:00。

　　（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会

　　（五）主持人：本行董事长景在伦先生

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所律师对会议进行了见证。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

　　（一）非累积投票提案

　　注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

　　提案12.00至16.00为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　海尔集团公司相关股东、意大利联合圣保罗银行、青岛国信发展（集团）有限责任公司相关股东是提案9.00 关于青岛银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案所预计交易涉及的关联方，上述股东所持A股合计1,710,502,836股、H股1,236,409,356股，上述股东对本提案回避表决。

　　（二）累积投票提案

　　注：上表中“比例”，指所获得的选举票数占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

　　（三）影响中小股东利益的重大事项提案

　　根据相关监管规定，本次股东大会对影响A股中小股东利益的重大事项提案表决情况进行单独计票，表决通过了相关提案，具体表决情况如下：

　　1.非累积投票提案

　　2.累积投票提案

　　注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他A股股东。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和刘昭坤律师，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛银行股份有限公司董事会

　　2024年5月31日