江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年5月31日以专人送达等形式发出会议通知，经全体董事一致同意豁免提前书面通知的要求，并于2024年5月31日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　(一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

　　经审阅相关材料，董事会认为武晋雅女士具备所聘任岗位需求的专业能力与职业素养，能够胜任财务总监的职务，同意聘任武晋雅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

　　3、第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月1日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-038

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务总监辞任情况

　　2024年5月31日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了财务总监徐淦海先生的书面辞任报告。徐淦海先生因工作变动申请辞去公司财务总监职务。徐淦海先生辞去财务总监职务后，不再在公司及控股子公司任职。公司对徐淦海先生担任财务总监职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　截至本公告披露日，徐淦海先生未持有公司股份。

　　二、聘任财务总监情况

　　2024年5月31日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经审阅相关材料，董事会认为武晋雅女士具备所聘任岗位需求的专业能力与职业素养，能够胜任财务总监的职务，同意聘任武晋雅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止（武晋雅女士的简历详见附件）。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月1日

　　附件：武晋雅女士简历

　　1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2010年7月至2017年6月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理；2017年6月至2018年8月，任开源证券股份有限公司投资银行部执行董事；2018年12月至2020年12月，历任公司成本管理部经理、高级经理，2021年1月至今，任公司财务中心副总监。

　　截至本公告披露日，武晋雅女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-039

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于2022年员工持股计划股份

　　出售完毕的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　截至本公告披露日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划股份已出售完毕，现将具体情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的基本情况

　　2022年9月29日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议；2022年10月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年员工持股计划管理办法>的议案》。

　　2022年3月14日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。2022年3月22日，公司披露了《回购报告书》。

　　2022年12月3日，公司披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。截至2022年11月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3,658,700股，占公司总股本的0.9091%，最高成交价为14.71元/股，最低成交价为13.05元/股，成交总金额为50,000,413元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划实施完成。

　　2023年1月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司“江苏传智播客教育科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的3,658,700股公司股票已于2023年1月3日以非交易过户的方式过户至“江苏传智播客教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划”。根据上述非交易过户情况，公司2022年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的全部3,658,700股公司股份（占公司总股本的0.9091%）已处理完成，全部用于本次员工持股计划。

　　2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的议案》。公司2022年员工持股计划第一个解锁期公司层面2023年业绩考核指标未达成，由管理委员会办理员工持股计划项下持有人份额取消收回手续。

　　2024年4月21日，公司召开2022年员工持股计划第二次持有人会议；2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，上述会议分别审议通过了《关于终止实施公司2022年员工持股计划的议案》，同意终止实施公司2022年员工持股计划。

　　二、本次员工持股计划股份出售的情况

　　本次员工持股计划所持有的3,658,700股公司股票（占公司总股本的0.9091%）在2024年4月29日至2024年5月30日期间通过集中竞价交易方式已全部出售完毕。本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

　　截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划股份已出售完毕，后续将根据《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定进行相关财产清算和分配工作。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月1日