三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

　　证券代码：001317           证券简称：三羊马           公告编号：2024-043

　　债券代码：127097           债券简称：三羊转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况

　　（1）2023年年度股东大会2024年5月17日审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

　　（2）若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

　　（3）本次权益分派实施公告期间，可转债不需暂停转股。

　　（4）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

　　（5）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　本公司2023年年度权益分派方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2024年6月7日，除权除息日为：2024年6月11日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2024年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　（1）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　（2）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间(申请日：2024年5月31日至登记日：2024年6月7日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、调整相关参数

　　（1）公司首次公开发行股票时，公司控股股东、实际控制人邱红阳及其胞弟、董事邱红刚，出具了承诺：本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。

　　除控股股东、实际控制人邱红阳及其胞弟、董事邱红刚之外其他持有公司股份的董事张侃、任敏、李刚全，监事汤荣辉，高级管理人员马大贵、张侃、任敏，出具了承诺：如本人直接或间接持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行价。若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。

　　本次权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于15.38元/股。

　　七、有关咨询办法

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　董事会秘书：李刚全

　　联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号

　　电话：023-63055149

　　传真：023-63055149

　　邮箱：boardsecretary@sanyangma.com

　　八、备查文件

　　（1）第三届董事会第十七次会议决议。

　　（2）2023年年度股东大会决议。

　　（3）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于权益分派的相关文件。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月4日

　　证券代码：001317           证券简称：三羊马           公告编号：2024-044

　　债券代码：127097           债券简称：三羊转债

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司关于

　　因权益分派调整可转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：127097；债券简称：三羊转债

　　2、调整前“三羊转债”转股价格：37.65元/股

　　3、调整后“三羊转债”转股价格：37.53元/股

　　4、转股价格调整生效日期：2024年6月11日（即除权除息日）

　　5、转股期限：2024年5月6日至2029年10月25日

　　6、本次权益分派期间，“三羊转债”不暂停转股。

　　一、 关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21,000.00万元。

　　根据公司《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”)相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　二、 转股价格历次调整情况

　　根据《募集说明书》的约定，“三羊转债”初始转股价格为37.65元/股。

　　三、 本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》，议案内容：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

　　公司本次权益分派股权登记日为2024年6月7日，除权除息日为2024年6月11日，公司每股派送现金0.12元/股（含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号2024-043）

　　由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“三羊转债”的转股价格调整如下：

　　P1=P0-D=37.65-0.12=37.53元/股

　　调整后的转股价格自2024年6月11日（即除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月4日