武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600136              证券简称：*ST明诚　   　　 　公告编号：临2024-066号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二） 本次董事会会议通知和会议资料于2024年5月27日以通讯方式通知各位董事。

　　（三）本次董事会会议于2024年6月3日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于修订《公司章程》的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于修订《公司章程》的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

　　（二）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司修订后的《董事会战略委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司修订后的《董事会审计委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司修订后的《董事会提名委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司修订后的《独立董事工作制度》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司制定的《会计师事务所选聘制度》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于召开2023年年度股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2024年6月4日

　　证券代码：600136            证券简称：*ST明诚　  　　　公告编号：临2024-067号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开了公司第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。具体修订如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　以上修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月4日

　　证券代码：600136         证券简称：*ST明诚          公告编号：临2024-068号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月25日   10点00分

　　召开地点：武汉市光明万丽酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月25日

　　至2024年6月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，公司第十届董事会第十一次会议决议公告、第十届监事会第十次会议决议公告、公司2023年度利润分配预案、2023年年度报告摘要、2023年度内部控制评价报告、关于2024年度日常关联交易预计的公告刊登在 2024年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上；公司2023年年度报告、修订后的《对外担保管理办法》《投资管理办法》刊登在 2024年4月30日的上海证券交易所网站上；公司第十届董事会第十三次会议决议公告、关于修订《公司章程》的公告刊登在 2024年6月4日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上；修订后的《公司章程》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》刊登在2024年6月4日的上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：湖北联投城市运营有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件（法人股东为营业执照复印件）、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

　　（二）登记时间：2024年6月21日、6月24日 9：00－16：00 时

　　（三）登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天

　　（二）与会者参会费用自理

　　（三）联系电话：027-87115482 传真：027-87115701

　　（四）邮箱：fwq_ddmc@sina.com

　　（五）联系人：方玮琦

　　（六）邮编：430063

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2024年6月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。