麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603062           证券简称：麦加芯彩           公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议于2024年6月7日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年6月4日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事7人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第四次会议决议。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月7日

　　证券代码：603062      证券简称：麦加芯彩      公告编号：2024-029

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购股份金额：不低于人民币3,500万元（含）且不超过人民币7,000万元（含）。

　　● 回购股份资金来源：公司自有资金。

　　● 回购股份用途：用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。

　　● 回购股份价格：不超过人民币50.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　● 回购股份方式：本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。

　　● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员均回复在未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股份的计划。

　　● 相关风险提示：

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。

　　2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

　　3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述计划，则存在部分或全部本次回购股份注销的风险。

　　4、公司本次回购方案不代表公司将在二级市场回购股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件或其他法律法规，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　一、 回购方案的审议及实施程序

　　2024年6月7日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》，全体董事出席了本次会议，以9票全部同意的表决结果通过了该项议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，根据《公司章程》第二十二条的相关授权，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

　　二、 回购预案的主要内容

　　本次回购预案的主要内容如下：

　　（一） 回购股份的目的

　　基于对公司未来发展的信心、长期价值的认可，为维护公司全体股东利益、完善公司长效激励机制，充分利用上市公司平台人才集聚效应，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康可持续发展，公司拟回购部分公司A股社会公众股股份，用于未来股权激励或员工持股计划。

　　本次以集中竞价回购的股份应当在股份回购完成后3年内按照上述用途进行转让（授予），若公司未能在法定期限内实施股权激励或员工持股计划，则回购股份未转让（授予）部分将在3年期限届满前履行相关股东大会程序并依法注销。

　　（二） 拟回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股 A 股。

　　（三） 回购股份的方式

　　本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。

　　（四） 回购股份的实施期限

　　1、本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

　　公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　3、公司不得在下述期间回购公司股份：

　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　1、本次回购股份将用于公司实施股权激励或员工持股计划。

　　2、公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3,500万元（含）且不超过人民币7,000万元（含）。

　　3、按回购资金总额上限人民币7,000万元（含）、回购股份价格上限人民币50.00元/股（含）测算，预计可回购股份数量为1,400,000股，约占公司总股本的1.30%；按回购资金总额下限人民币3,500万元（含）、回购股份价格上限人民币50.00元/股（含）测算，预计可回购股份数量为700,000股，约占公司总股本的0.65%。

　　若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

　　（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　本次回购股份的价格不超过人民币50.00元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　具体回购价格提请董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。

　　若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　（七） 回购股份的资金来源

　　公司自有资金。

　　（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况

　　（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2024年3月31日，公司总资产为27.42亿元，归属于上市公司股东的净资产为21.48亿元，流动资产25.18亿元，资产负债率21.65%。假设本次最高回购资金7,000万元（含）全部使用完毕，按2024年3月31日的财务数据测算，回购资金分别约占公司总资产的2.55%、归属于上市公司股东的净资产的3.26%、流动资产的2.78%。

　　公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金，方案的实施不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来持续发展产生重大影响。本次回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市公司的条件，不影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　（十） 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

　　2024年5月27日，公司董事张华勇先生通过上海证券交易所交易系统增持麦加芯彩50,000股，占公司总股本0.0463%。张华勇先生买入公司股份的原因是其看好公司长期价值自行决定买入，彼时公司尚无股份回购计划，也无董事提议实施回购计划。与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为；公司其他董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间暂无明确的增减持计划。若上述主体后续有实施股份增减持的计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十一） 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

　　在董事会作出回购股份决议前，公司就未来3个月、未来6个月是否存在减持计划向控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人及一致行动人、董监高发出问询函，均回复在未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股份的计划。若上述主体后续有实施股票减持的计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十二） 提议人提议回购的相关情况

　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步健全公司激励机制，董事长、总经理WONG YIN YEE（黄雁夷）女士于2024年6月4日提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票。

　　（十三） 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

　　董事长、总经理WONG YIN YEE（黄雁夷）女士于2024年6月4日，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步健全公司激励机制，提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票。

　　提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，以及在回购期间不存在增减持计划。

　　（十四） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份将用于未来公司股权激励或员工持股计划，在公司发布回购结果暨股票变动公告后36个月内实施完成。如公司未能在本次回购完成之后的36个月内实施上述用途，未使用的回购股份将全部予以注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。具体方式依据有关法律法规的规定确定。

　　（十五） 公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司实施股权激励时发生需注销所回购股票的情形，将另行履行决策程序，作出注销回购股票的决议，并依照《公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　（十六） 办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为了顺利完成本次回购公司股份，公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项，包括但不限于：

　　1、处理回购专用证券账户及其他相关事宜；

　　2、在回购期内择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；

　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议；

　　4、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工商变更登记和相关报备工作；

　　5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　6、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　本授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、 回购预案的不确定性风险

　　（一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。

　　（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

　　（三）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述计划，则存在部分或全部本次回购股份注销的风险。

　　（四）公司本次回购方案不代表公司将在二级市场回购股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　（五）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件或其他法律法规，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月8日