株洲中车时代电气股份有限公司关于 2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及2024年第一次 H股类别股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：688187 （A股）  证券简称：时代电气 （A股） 公告编号：2024-026

　　证券代码： 3898（H股）   证券简称：时代电气（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会、 2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年6月27日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中车株洲电力机车研究所有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年6月5日公告了股东大会召开通知，单独持有41.87%股份的股东中车株洲电力机车研究所有限公司，在2024年6月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司董事会收到中车株洲电力机车研究所有限公司《关于提请增加株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，拟将《关于提名徐绍龙先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　中车株洲电力机车研究所有限公司具备提出临时提案的主体资格，前述提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案程序符合《中华人民共和国公司法》《株洲中车时代电气股份有限公司股东大会议事规则》《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的相关规定。

　　上述新增议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年6月5日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2024年6月27日 10 点00 分

　　召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆301室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2024年6月27日

　　网络投票结束时间：2024年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　注：股东大会将听取《公司独立董事2023年度述职报告》

　　（二）2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票类型

　　（三）2024年第一次H股类别股东大会审议议案及投票类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的《时代电气2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会会议资料（更新稿）》。

　　2、 特别决议议案：2023年度股东大会第21、22、23项议案；2024年第一次A股类别股东大会第1项议案；2024年第一次H股类别股东大会第1项议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2023年年度股东大会第5、6、8、10、20、22、24项议案需要进行中小投资者单独计票。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资产管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲中车时代电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　（一）2023年年度股东大会审议议案及投票结果

　　（二）2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票结果

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东大会出席回执

　　株洲中车时代电气股份有限公司

　　2023年年度股东大会及2024年第一次A股类别股东大会出席回执

　　（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：688187（A股）  证券简称：时代电气（A股）    公告编号：2024-027

　　证券代码： 3898（H股）    证券简称：时代电气（H股）

　　株洲中车时代电气股份有限公司

　　关于获评“科改企业”标杆的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 基本情况

　　株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）印发的《关于印发中央企业“科改行动” “双百行动”2023年度专项考核结果的通知》（国资厅改办〔2024〕151号），国务院国资委对中央企业所属349户“科改企业”和303户“双百企业” 2023年度改革进展和成效进行了专项考核，考核结果分为标杆、优秀、良好、合格和不合格。 公司在 2023 年度“科改企业” 专项考核中获评为标杆，排名第四位。

　　二、 对公司的影响及风险提示

　　公司将根据有关政策文件精神，结合公司实际情况，持续巩固拓展，深化提升推进改革事宜，激发改革创新活力动力，推动公司高质量发展。公司获评“科改企业”标杆不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2024年6月12日

　　证券代码：688187（A股）             证券简称：时代电气（A股）          公告编号：2024-025

　　证券代码： 3898（H股）               证券简称：时代电气（H股）

　　株洲中车时代电气股份有限公司

　　关于副董事长、执行董事、总经理及

　　相关董事会专门委员会委员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、公司副董事长兼执行董事辞任情况

　　株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月12日收到刘可安先生的辞任函。刘可安先生工作调动原因，辞任公司副董事长、执行董事、战略与ESG委员会委员、风险控制委员会主席及委员、科技创新委员会委员的职务。上述辞呈自2024年6月12日生效。

　　刘可安先生已确认其与董事会无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的其它信息需让公司股东、香港联合交易所有限公司或上海证券交易所知悉。

　　公司董事会谨此就刘可安先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢。

　　二、选举副董事长及执行董事、聘任总经理及相关董事会专门委员会委员变更情况

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在年度股东大会召开十日前提出临时提案。

　　公司董事会在2024年6月11日收到中车株洲电力机车研究所有限公司 (持有公司约41.87%股份)有关提名徐绍龙先生为公司第七届董事会执行董事候选人的临时提案，以提交年度股东大会审议。

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会、薪酬委员会审核通过，公司于2024年6月12日召开第七届董事会第九次会议，全体董事一致同意：

　　1、选举尚敬先生为公司副董事长，并担任公司董事会风险控制委员会主席及委员，继续担任战略与ESG委员会委员、科技创新委员会委员，于2024年6月27日起不再担任科技创新委员会主席。上述职务任期自第七届董事会第九次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　2、同意徐绍龙先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并担任董事会科技创新委员会主席及委员、战略与ESG委员会委员。经公司2023年年度股东大会选举为公司董事后，任期至第七届董事会任期届满之日止。

　　3、聘任徐绍龙先生为公司总经理，任期自第七届董事会第九次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，徐绍龙先生未持有公司股票。徐绍龙先生在任职资格方面拥有履行董事及高级管理人员职责所具备的能力和条件，且符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关董事、高级管理人员任职资格的规定，能够胜任相应岗位职责，不存在《公司法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所、香港联交所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚者且尚未解除的情形。

　　徐绍龙先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月12日

　　附件：

　　个人简历

　　徐绍龙先生， 1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2006年毕业于浙江大学自动化专业，获学士学位； 2016 年毕业于浙江大学电气工程专业，获硕士学位； 2023年毕业于中南大学交通运输工程专业，获博士学位；教授级高级工程师。 2006年8月至 2013年4月，任公司技术中心工程师。 2013年 5月至 2014年4月，任中车株洲所研究院工程师。 2014 年4月至 2017年6月历任公司技术中心传动控制部系统技术应用工程师、系统技术组组长、传动控制部部长。2017年 6月至 2020年10月历任公司轨道交通技术中心副主任、主任。2020 年11月至2022年1月任公司副总经理。2022年1月至2022年6月，任中车株洲所总经理助理兼产业发展事业部总经理。2022年7月至2023年2月，任中车株洲所总经理助理兼综合能源事业部总经理。2023年3月至2024年6月，任中车株洲所副总经理兼综合能源事业部总经理。2023年9月至2024年6月兼任中车株洲所董事会秘书。2024年6月起任公司总经理。