湖北能源集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　2.会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2024年6月12日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年6月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月12日9:15至15:00。

　　3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长朱承军先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共24人，代表股份数4,806,070,618股，占公司有表决权股份总数的73.7049%。其中中小投资者共19人，代表股份26,978,512股，占公司有表决权股份总数的0.4137％。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共8人，代表股份    2,802,404,458股，占公司有表决权股份总数的42.9771%。其中，出席现场会议的中小投资者股东6人，代表股份784,767股，占公司有效表决权股份总数的0.012%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共16人，代表股份2,003,666,160 股，占公司有表决权股份总数的30.7278％。

　　其中，通过网络投票的中小投资者股东13人，代表股份26,193,745股，占公司有表决权股份总数的0.4017％。

　　4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

　　（一）《湖北能源集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》

　　表决情况如下：同意4,804,020,218股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9573%；反对247,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0375%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意24,928,112股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的92.3999%；反对247,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9167%；弃权1,803,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。

　　（二）《湖北能源集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》

　　表决情况如下：同意4,804,020,218股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9573%；反对247,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0375%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意24,928,112股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的92.3999%；反对247,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9167%；弃权1,803,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。

　　（三）《湖北能源集团股份有限公司2023年度报告及摘要》

　　表决情况如下：同意4,804,021,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9574%；反对246,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0375%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意24,929,212股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的92.4040%；反对246,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9126%；弃权1,803,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。

　　（四）《湖北能源集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

　　表决情况如下：同意4,804,020,218股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9573%；反对247,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0375%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意24,928,112股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的92.3999%；反对247,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9167%；弃权1,803,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。

　　（五）《湖北能源集团股份有限公司2023年度利润分配方案》

　　表决情况如下：同意4,803,894,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9547%；反对398,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0083%；弃权1,778,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0370%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意24,802,212股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的91.9332%；反对398,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.4764%；弃权1,778,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.5904%。

　　（六）《湖北能源集团股份有限公司2024年度预算报告》

　　表决情况如下：同意4,784,822,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5579%；反对19,445,345股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.4046%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0375%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意5,730,067股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的21.2394%；反对19,445,345股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的72.0772%；弃权1,803,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。

　　（七）《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》

　　本议案为关联交易事项。鉴于三峡集团同为公司、三峡资本、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）及长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东，合计持股2,998,569,820股，回避本议案表决。

　　表决情况如下：同意1,805,715,898股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9013%；反对1,784,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0987%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意25,193,612股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的93.3840%；反对1,784,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6160%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（八）《关于与三峡财务公司签订＜金融服务协议＞的议案》

　　鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东，合计持股2,998,569,820股，回避本议案表决。

　　表决情况如下：同意1,801,995,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.6954%；反对5,479,870股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.3032%；弃权25,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0014%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意21,473,542股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的79.5950%；反对5,479,870股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的20.3120%；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0930%。

　　（九）《关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案》

　　鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司、三峡融资租赁公司、三财香港公司控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东，合计持股2,998,569,820股，回避本议案表决。

　　表决情况如下：同意1,799,572,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5614%；反对5,744,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.3178%；弃权2,184,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1208%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意19,050,342股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的70.6130%；反对5,744,070股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的21.2913%；弃权2,184,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的8.0957%。

　　（十）《关于公司2024年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》

　　表决情况如下：同意4,804,256,518股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9623%；反对11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0002%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0375%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意25,164,412股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的93.2758%；反对11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0408%；弃权1,803,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。

　　（十一）《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

　　表决情况如下：同意4,801,834,418股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9119%；反对2,052,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0427%；弃权2,184,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0454%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,742,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的84.2979%；反对2,052,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的7.6064%；弃权2,184,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的8.0957%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

　　2.律师姓名：王芳、叶曦檐

　　3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2.见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月12日