杭州天目山药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600671        证券简称：*ST目药     公告编号：临2024-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书党国峻先生出席本次会议；见证律师的列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　3、 关于换届选举非职工监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所提议案1、2、3为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：胡天任、李悦岩

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600671        证券简称：*ST目药        公告编号：临2024-053

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于公司股票撤销退市风险警示

　　并继续实施其他风险警示暨停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因公司撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 停牌日期为2024年6月13日。

　　● 实施起始日为2024年6月14日。

　　● 实施后A股简称为ST目药。

　　第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　（一）股票类型：A股

　　（二）股票简称：由“*ST目药”变更为“ST目药”

　　（三）股票代码：600671

　　（四）撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示起始日：2024年6月14日。

　　第二节 撤销退市风险警示的适用情形

　　（一）公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

　　1.公司因2022年经审计期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定被实施退市风险警示。

　　2.因最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；且2021年财务报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告后，2022年财务报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风险警示。

　　具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-030）。

　　（二）退市风险警示已消除的情况

　　2024年4月27日，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）对公司出具了带强调事项段无保留意见的2023年度《审计报告》（尤振审字(2024)第0252号）。截至2023年末，归属于上市公司股东的净资产为3,713.81万元，经审计的净资产已转正，公司对照《股票上市规则》进行自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除。满足《股票上市规则》相关规定，可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示。

　　第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

　　1.公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，适用《股票上市规则》第9.8.1条第(六)项规定的情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。

　　2.公司因《股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定情形被实施其他风险警示，且尤尼泰振青出具了带强调事项段无保留意见的2023年度《内部控制审计报告》（尤振专审字（2024）第0083号），公司不满足《股票上市规则》第9.8.7条撤销其他风险警示的规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。

　　综上，公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》，并向上海证券交易所申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2024- 033）。上海证券交易所于2024年6月12日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。

　　根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2024年6月13日停牌1天，2024年6月14日起复牌，撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，公司股票简称由“*ST目药”变更为“ST目药”，股票代码“600671”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为“5%”。

　　公司撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示后，公司经营状况不会因此发生重大变化。

　　第四节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0571-63722229

　　传真：0571-63715400

　　邮箱：tianmuyaoye@126.com

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：600671         证券简称：*ST目药      公告编号：临2024-054

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于换届选举第十二届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会予以换届选举。

　　近日，经公司工会代表大会审议通过，选举承华先生为公司第十二届监事会职工代表监事（简历详见附件），行使监事权利，履行监事义务。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任职期限与第十二届监事会一致，自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月13日

　　附件：承华个人简历

　　承华，男，1969年10月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。历任杭州天目山药业股份有限公司经济民警队长、安全保卫科科长、股份公司营销中心业务员、市场部经理、市场部大区经理、公司事业部副总经理，浙江天目生物技术有限公司总经理助理、总经理、制药中心销售部经理，临安制药中心总经理、营销中心副总监、公司常务副经理助理。现任公司总经理助理、临安制药中心副总经理（主持工作）、工会主席、公司职工监事。