杭州热电集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电       公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元6楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书徐佳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所有议案均为累计投票议案，均对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：朱亚元、周枫航

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-040

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年6月13日（星期四）在公司6楼2号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年6月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长刘祥剑主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

　　公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过上述事项，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第一次会议决议；

　　2、第二届董事会提名委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-043

　　杭州热电集团股份有限公司关于

　　拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●经杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与伊泰能源（上海）有限公司（以下简称“伊泰能源”或“甲方”）、上海伊泰申浦能源有限公司（以下简称“伊泰申浦”或“丙方”）三方协商，三方同意在原合同中调整2024年合同数量及合计数量，其他内容按照原合同履行，并拟签订《补充协议》。上述事项已经公司于2024年6月13日召开的第三届董事会第一次会议审议通过。

　　●本公告是对公司前期披露的《关于拟签订煤炭购销合同的公告》《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》的后续进展公告。

　　2022年12月12日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟与伊泰能源（上海）有限公司签订＜煤炭购销合同＞事项的议案》（详见公司披露的临2022-051、临2022-055号公告）。2024年1月24日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》（详见公司披露的2024-004号、2024-004号公告）。前述签订的两份协议统称“原合同”。

　　近日，经各方友好协商，三方同意在原合同中调整2024年合同数量及合计数量，调整后2024年合同数量由原200万吨变更为300万吨，其他内容按照原合同履行，并拟签订《补充协议》。上述事项已经公司于2024年6月13日召开的第三届董事会第一次会议审议通过。

　　一、补充协议的对方当事人情况

　　二、补充协议的主要内容

　　（一）《补充协议》（合同编号：2023-YTYX-BLXH-ZJ-04-2024B1）第二条“合同数量”中“2024年数量”变更为300万吨，合计数量相应调整。

　　（二）本协议仅对2024年合同数量及合计数量进行调整，其他内容按照原合同履行。

　　（三）本协议经三方加盖公章或合同专用章后生效，本协议一式六份，三方各执两份，均具有同等法律效力。

　　三、对公司的影响

　　（一）如本补充协议顺利履行，有利于公司提高优质原材料的储备，将会对公司2024年年生产经营产生积极影响。

　　（二）本补充协议的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对上述合同对方当事人产生依赖性。

　　四、合同履行的风险分析

　　（一）本补充协议是在原合同基础上增加2024年合同数量及合计数量，最终实现的采购金额可能随市场价格产生波动。

　　（二）在合同履行过程中存在相关政策法规等方面的不确定性风险，存在受不可预计或不可抗力等因素影响的风险，有可能会导致部分或全部合同无法履行。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-041

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年6月13日（星期四）在公司6楼2号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年6月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司监事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-042

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日在杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元6楼会议室以现场会议方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　具体情况如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　非独立董事：刘祥剑（董事长）、许钦宝、章力为、金威任、吴芬玲

　　独立董事：厉国威、倪明江、钱雪慧

　　职工代表董事：宁锋

　　二、第三届董事会专门委员会组成情况

　　（一）战略委员会：刘祥剑、许钦宝、章力为、钱雪慧、倪明江，刘祥剑为主任

　　（二）提名委员会：钱雪慧、厉国威、宁锋，钱雪慧为主任

　　（三）审计委员会：厉国威、钱雪慧、金威任，厉国威为主任

　　（四）薪酬与考核委员会：倪明江、厉国威、吴芬玲，倪明江为主任

　　三、第三届监事会组成情况

　　股东代表监事：范叔样（监事会主席）、吴玉珍、施蓓

　　职工代表监事：顾东杰、万秀月

　　四、聘任高级管理人员和证券事务代表

　　聘任许钦宝先生为总经理，聘任吴芬玲女士、高鹏先生、冯其栋先生为副总经理，聘任吴芬玲女士为财务负责人，聘任李川涛先生为总工程师，聘任徐佳女士为董事会秘书兼证券事务代表。

　　上述人员任期自公司2024年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会、监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　附件：简历

　　一、董事会成员

　　刘祥剑，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师，注册会计师、注册资产评估师。曾任杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司副总会计师；杭州市城市建设投资集团有限公司资产管理部（发展研究部）副经理；杭州城投资产管理集团有限公司党委书记、董事长；杭州市房地产开发集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。

　　许钦宝，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部巡检员、主二值、主一值；绍兴上虞杭协热电有限公司运行部值长；杭州临江环保热电有限公司安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师；丽水市杭丽热电有限公司董事、总经理；本公司副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

　　吴芬玲，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、正高级会计师、税务师。曾任杭州市固体废弃物处理有限公司财务审计部副经理、经理；杭州市环境集团有限公司计划财务部经理、副总会计师兼改革管理办公室主任、副总会计师兼企业管理部经理、副总会计师兼财务管理部经理；杭州市城市建设投资集团有限公司财务管理部副部长；杭州市路桥集团股份有限公司董事、杭州建工集团有限责任公司董事。现任本公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人。

　　章力为，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教育学硕士，经济师。曾任杭州日报商报职员；浦发银行杭州分行职员；杭州钱江新城商业旅游发展有限公司招商运营；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司招商运营、 资产运营部副经理；杭州钱城东韵商业管理有限公司副总经理；杭州钱城商业管理有限公司副总经理；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司资产运营二部副经理，兼杭州钱城东韵商业管理有限公司执行董事、经理，兼杭州钱城商业管理有限公司执行董事、经理。现任杭州市能源集团有限公司投资发展部副部长。

　　金威任，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，会计师。曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计；杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事。现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、本公司董事。

　　厉国威，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长，现任中国资产评估教育研究会副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专业教指委委员。兼任杭州联川生物技术股份有限公司、花园生物医药股份有限公司独立董事。

　　倪明江，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。浙江大学教授，曾任浙江大学能源系系主任、副校长、常务副校长，中国动力工程学会副理事长，现任浙江大学发展委员会副主席。

　　钱雪慧，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于浙江星韬律师事务所律师；现任职于浙江金道律师事务所高级合伙人。2021年1月起至今担任浙江羊绒世家服饰股份有限公司独立董事。

　　宁锋，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，文学学士。曾任江西百花洲文艺出版社编辑，杭州金鱼电器集团有限公司企划、人力、行政、文秘、智能事业部部长助理，浙商中拓集团股份有限公司机要秘书，明达意航控股集团有限公司总裁办主任，杭州城投资产管理集团有限公司办公室主任助理、党群工作部（人力资源部）副部长(主持工作)、纪检监察室副主任(主持工作)、第一党支部书记、党群工作部（人力资源部）部长，杭州城投资产管理集团有限公司城景党支部书记。现任杭州热电集团股份有限公司党群工作部主任，丽水市杭丽热电有限公司董事、舟山杭热热力有限公司董事。

　　二、监事会成员

　　范叔样，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公共管理硕士，经济师。曾任杭州市燃气（集团）有限公司职员；杭州市燃气(集团)有限公司人力资源部(政治部)副经理；杭州天然气有限公司党总支副书记、人力资源部副经理(主持工作)、办公室副主任(主持工作)、办公室主任、综合办公室(党群办公室)主任；杭州市城市建设投资集团有限公司党群工作部高级主管。现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

　　吴玉珍，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。曾任北京中银（杭州）律师事务所职员；上海九州通和（杭州）律师事务所职员；浙江康而沃律师事务所职员；宁波开源股权投资基金管理有限公司法务部职员。现任杭州市能源集团有限公司风控法务部法务岗职员。

　　施蓓，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士。曾任浙江万马益创电气有限公司会计助理；杭州城市能源有限公司会计；杭州市燃气集团有限公司合并会计。现任杭州市能源集团有限公司资产管理部国有资产管理及法人治理岗职员。

　　顾东杰，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，法学学士，政工师、助理经济师。曾任杭州热电集团有限公司监察审计部干事，杭州热电集团股份有限公司办公室文秘、主任助理、副主任、副主任(主持工作)。现任本公司机关第一党支部书记、办公室主任，杭州临江环保热电有限公司董事。

　　万秀月，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师、会计师。曾任宁波海螺水泥有限公司出纳、会计；浙江安吉天子湖热电有限公司财务审计部总账会计、主办会计、主管、部长助理、副部长、部长；杭州热电集团股份有限公司风控审计部管理人员。现任杭州热电集团股份有限公司法务合规部管理人员，杭州余杭杭热新能源有限公司董事。

　　三、除董事兼任的其他高级管理人员及其他

　　李川涛，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部机炉长、专工、主管、副部长；上海金联热电有限公司总工程师；杭州临江环保热电有限公司董事、总经理。现任本公司党委委员、总工程师，绍兴上虞杭协热电有限公司副董事长，杭州临江环保热电有限公司董事长。

　　高鹏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任杭州热电厂经营科职员；杭州热电物资实业总公司职员；杭州热电集团运输分公司职员；杭州热电集团煤炭分公司经营科科长；杭州热电集团有限公司煤炭经营部(煤炭分公司)业务主管、经理助理、副经理、经理；杭州热电集团股份有限公司煤炭经营部经理、经营管理部经理。现任本公司党委委员、副总经理，杭州热电集团能源技术管理有限公司执行董事。

　　冯其栋，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任杭州管道煤气公司制气分公司车间职员、党支部副书记、机修车间副主任、回收车间主任；杭州天然气有限公司运营部调度中心主任；杭州市燃气（集团）有限公司运营服务部副经理、综合管理部副经理兼应急指挥中心主任、综合管理部经理；杭州燃气工程安装有限公司党支部书记、副总经理、总经理、董事长、执行董事；杭州杭燃工程科技有限公司党支部书记、总经理、执行董事、董事长。现任本公司党委委员、副总经理，丽水市杭丽热电有限公司董事长，宁海杭热热力有限公司董事长，舟山杭热热力有限公司董事长。

　　徐佳，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，审计师、管理会计师(高级)。曾任杭州临江环保热电有限公司财务部会计；杭州热电集团有限公司计划财务部会计、经理助理(主持工作)、副经理(主持工作)、经理。现任本公司董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室主任。