新疆天富能源股份有限公司 关于2023年度利润分配方案 补充说明的公告

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2024-临083

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日发布《关于2023年度利润分配方案的公告》。鉴于目前公司正在实施回购股份方案，为了让投资者更好的了解回购股份对利润分配的影响，现对公司2023年度利润分配方案进行补充说明如下：

　　公司2023年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），公司不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本方案已经公司第七届董事会第四十九次会议及2023年度股东大会审议通过。

　　鉴于公司正在实施股份回购方案，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》第二十二条规定：“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。”本次利润分配将以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2024年6月14日，公司总股本1,379,032,607股，回购专用账户股份 2,069,700股，可参与分配股本为1,376,962,907 股，每10股派发现金红利1.58元（含税），共计拟派发现金红利217,560,139.31元。

　　在本公告发布之日起至权益分派实施完毕期间，公司不实施可能导致股本总额、证券类别、回购账户内股份数量等发生变动的行为。

　　利润分配具体情况请以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源      公告编号：2024-临084

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于为天富集团提供担保

　　暨关联交易的实施公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。

　　● 本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保20,000万元。截至公告披露日，本公司累计对外担保余额720,900万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额658,000万元（含本次担保）。

　　● 本次担保事项是否有反担保：是

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保情况概述

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为新疆天富集团有限责任公司提供担保金额合计不超过7亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集团在中信银行不超过4亿元借款提供担保。截至公告披露日，公司为天富集团在中信银行已提供担保4亿元（含本次担保）。

　　根据上述股东大会决议，近日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，为天富集团向中信银行办理国内信用证业务提供连带责任保证，担保金额20,000万元。公司控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）、关联方天富集团就上述担保事项向公司分别提供反担保并签署《反担保合同》，承担连带保证担保。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司名称：新疆天富集团有限责任公司

　　注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：刘伟

　　注册资本：1,741,378,100元

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；金属表面处理及热处理加工；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；水泥制品销售；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　天富集团主要财务数据

　　数据来源：天富集团2023年度审计报告、2024年第一季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　天富集团构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联法人。

　　三、 担保合同的主要内容

　　公司就天富集团20,000万元的国内信用证业务与中信银行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

　　1、保证合同担保金额为贰亿元整（￥200,000,000元）。

　　2、保证担保的范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、

　　复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

　　3、保证方式：连带责任保证。

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　四、反担保合同的主要内容

　　公司控股股东中新建电力集团、关联方天富集团就上述20,000万元担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》，合同主要内容如下：

　　1、甲方：新疆天富能源股份有限公司（担保人）

　　2、乙方：新疆天富集团有限责任公司（反担保人）

　　3、丙方：中新建电力集团有限责任公司（反担保人）

　　4、主债权金额：20,000万元

　　5、担保方式：连带保证担保

　　6、担保期间：自本合同生效之日起至乙方还清前述全部借款时止。

　　7、担保范围：包括但不限于甲方在其与贷款银行签署的前述保证合同中约定的全部保证担保范围，甲方凡因履行前述借款担保责任[含甲方在履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息（含罚息）、违约金、损害赔偿金等；所有律师费用；向乙方行使追索权及实现反担保权利的各类诉讼及非诉讼费用等]及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，本公司累计对外担保余额720,900万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的95.8767%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额32,900万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的4.3755%；新疆天富绿能光伏发电有限责任公司担保余额30,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的3.9899%；为天富集团及其关联方担保余额658,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的87.5113%。

　　截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第四十九次会议决议；

　　2、公司第七届董事会第四十九次会议独立董事意见；

　　3、公司2023年年度股东大会决议；

　　4、国内信用证融资主协议、最高额保证合同及反担保合同。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2024-临085

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于关联方中标控股子公司项目

　　暨关联交易的公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 经公开招标，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司（以下简称“兵融清洁能源”）所属的中新建电力集团天富能源18.34GW新能源--天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）二标段中标人为奎屯华能电力建设有限公司（以下简称“奎屯华能”），该项目为联合体中标项目，中标金额合计47,415.46万元，联合体之奎屯华能施工部分金额47,105.46万元。

　　● 奎屯华能系公司控股股东中新建电力集团有限责任公司全资子公司新疆锦龙电力集团有限公司的全资子公司，奎屯华能属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。

　　● 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去12个月内经董事会审议的公司及子公司与关联方天富集团及其子公司发生的关联交易总额为26,840.41万元。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　公司控股子公司兵融清洁能源通过公开招标的方式对中新建电力集团天富能源18.34GW新能源--天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）二标段进行招标，公司关联方奎屯华能中标，中标金额47,105.46万元。

　　（二）本次中标事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定第6.3.18条：上市公司与关联人发生“一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”的交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。上述中标项目符合该标准，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。

　　（三）截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去12个月内经董事会审议的公司及子公司与关联方天富集团及其子公司发生的关联交易总额为26,840.41万元。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：奎屯华能电力建设有限公司

　　注册地址：新疆伊犁州奎屯市北京东路89号

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈卫

　　注册资本：10000万元人民币

　　主要经营范围：电气安装服务；电气设备修理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；对外承包工程等。

　　奎屯华能主要财务数据：

　　单位：万元

　　数据来源：奎屯华能2023年度审计报告、2024年第一季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：北京至城会计师事务所（普通合伙）

　　奎屯华能为本公司关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。

　　三、关联交易对上市公司的影响

　　上述中标项目工程的顺利实施，有利于兵融清洁能源的长远发展，提升市场竞争力和行业知名度，本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠、互利、自愿、平等的原则，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2024年6月14日