贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司第五届董事会 第十七次会议决议公告

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-035

　　公司董事会及出席本次董事会的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年6月13日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由副董事长漆贵荣先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事长张林先生因被留置无法出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2024年6月8日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼》的议案

　　为维护公司合法权益及股东利益，董事会同意对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼，诉请其退还公司已支付的遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目的履约保证金，并诉请其承担资金占用费及其他相关费用。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼暨重大合同进展的公告》（公告编号：2024-036）。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月15日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-037

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司关于公司向特定对象

　　发行股票的风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日披露了《勘设股份关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-049，以下简称“批复”），批复同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023年7月20日）起12个月内有效。

　　截至本公告日，该批复有效期仅剩34日，公司向特定对象发行股票能否成功存在重大不确定性，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

　　一、公司向特定对象发行股票事项概述

　　2022年3月28日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了公司向特定对象贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“贵阳产控”）发行股票相关事项的议案（以下简称“本次发行”）。本次发行完成后，贵阳产控将持有公司90,091,352股股票，持股比例为22.31%，公司的控股股东将变为贵阳产控，实际控制人将变为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　2023年6月15日，本次发行获上海证券交易所审核通过。中国证券监督管理委员会于2023年7月21日出具了《关于同意贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1596号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023年7月20日）起12个月内有效。

　　二、公司向特定对象发行股票最新进展及风险提示

　　公司在取得批复后一直积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，截至本公告日，公司尚未接到贵阳产控启动本次发行的正式通知，暂无法向上海证券交易所正式申请启动本次向特定对象发行股票的发行及上市工作，根据批文剩余有效期及发行工作的时间安排，本次发行能否成功存在重大不确定性。若在中国证监会同意注册批复有效期内未能完成本次发行的新股发行和上市工作，则本次发行失败。

　　公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月15日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-036

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份

　　有限公司关于拟对遵义市城建（集团）

　　有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼暨重大合同进展的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼》的议案，为维护公司合法权益及股东利益，拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼，诉请其退还公司已支付的遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目的履约保证金，并诉请其承担资金占用费及其他相关费用。

　　一、基本情况概述

　　公司于2020年1月19日分别收到遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目签订的正式合同、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目签订的正式合同、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目签订的正式合同，同时按照合同约定，公司分别向发包人缴纳工程项目履约保证金71,000,000.00元、44,000,000.00元、45,000,000.00元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目进展的公告》（公告编号：2020-004）、《勘设股份关于关于忠庄碧云峰片区棚户区改造项目进展的公告》（公告编号：2020-005）、《勘设股份关于遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目进展的公告》（公告编号：2020-006）。

　　2023年12月，公司分别收到业主方遵义城投健康产业有限公司、遵义市城建(集团)有限责任公司（曾用名：遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司）出具的《工程项目终止告知函》，因遵义市规划调整原因，遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目不再具备办理建设工程规划许可证等规划审批手续，导致上述三个项目总承包合同已无法实际履行，现书面通知公司上述项目终止，并办理项目终止相关手续。具体内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《勘设股份关于收到工程项目终止告知函暨重大合同进展的公告》（公告编号：2023-074）。

　　项目终止后，公司多次与业主方协商办理合同解除及工程项目履约保证金退还等事宜，敦促业主按合同约定退还上述项目履约保证金，但截至本公告披露日，公司尚未收到退还的项目履约保证金。

　　二、最新进展情况

　　公司于2024年6月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼》的议案。为维护公司合法权益及股东利益，经公司董事会审议，同意公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼，诉请其退还公司已支付的遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目的履约保证金，并诉请其承担资金占用费及其他相关费用。

　　本次拟提起诉讼后续相关情况存在不确定性，暂无法判断本次拟提起的诉讼对公司的具体影响。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行相关审批及信息披露义务。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月15日