中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议 公告

　　证券代码：601800               证券简称：中国交建              公告编号：临2024-036

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　释义：

　　2024年6月12日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年6月17日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数7名。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于中国港湾联合体投资博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目及所涉关联（连）交易的议案》

　　（一） 同意中国港湾海南公司（公司附属公司）、中水对外海南公司（中交集团附属公司，关联人）与属地合作方按55%：30%：15%股比在博茨瓦纳共同成立项目公司，投资建设运营博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目，项目总投资约为7,832万美元，项目资本金约为1,958万美元。

　　中国港湾海南公司持股项目股权55%，资本金现金出资约为1,077万美元（约折合人民币7,814万元），涉及一次性关联交易金额约为1,077万美元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

　　（二） 同意在香港上市规则下，项目公司为公司的关连附属公司，预计在2024年和2025年，公司与项目公司发生的建造服务类日常性关连交易约为913万美元和3,651万美元。

　　（三） 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（四） 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生已回避表决。

　　表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

　　二、 审议通过《关于中国港湾参股追加投资几内亚西芒杜3＆4号铁矿项目的议案》

　　同意中国港湾向持股2.5%的中铝铁矿公司，按持股等比例追加投资约1.5亿美元（约折合人民币10.88亿元）。中铝铁矿公司增资后再投资几内亚西芒杜3＆4号铁矿项目公司。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　三、 审议通过《关于二航局投资蕲春县五岳山建筑用花岗岩绿色矿山项目的议案》

　　同意二航局现金出资5,000万元，与地方合作方按照50%:50%股比成立项目公司，合作投资建设运营蕲春县五岳山建筑用花岗岩绿色矿山项目。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：601800        证券简称：中国交建         公告编号：2024-035

　　中国交通建设股份有限公司

　　2023年度股东周年大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2023年度股东周年大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事7人，出席7人；

　　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　　3. 董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席了本次股东大会；

　　4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于制定2025-2027年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接受劳务等日常性关联（连）交易上限计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于制定2025-2027年度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于制定2025-2027年度融资租赁与商业保理类日常性关联（连）交易上限计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于审议公司《董事会2023年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于审议公司《独立董事2023年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于审议公司《监事会2023年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于审议公司2024年度全面预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于公司2024年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于公司2024年度融资担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于公司开展不超过960亿元资产证券化业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15. 议案名称：关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16. 议案名称：关于公司申请银行间市场交易商协会TDFI储架发行资质的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第1-14项为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第15、16项为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过

　　上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：陈中晔、张文亮

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2024-06-18

　　证券代码：601800                证券简称：中国交建              公告编号：临2024-037

　　中国交通建设股份有限公司

　　第五届监事会第二十六次会议决议

　　公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　释义：

　　2024年6月12日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年6月17日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　审议通过《关于中国港湾联合体投资博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目及所涉关联（连）交易的议案》

　　同意中国港湾海南公司（公司附属公司）、中水对外海南公司（中交集团附属公司，关联人）与属地合作方按55%：30%：15%股比在博茨瓦纳共同成立项目公司，投资建设运营博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目，项目总投资约为7,832万美元，资本金现金出资1,958万美元。

　　中国港湾海南公司持股项目股权55%，资本金现金出资约为1,077万美元（约折合人民币7,814万元），涉及一次性关联交易金额约为1,077万美元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2024年6月18日