一心堂药业集团股份有限公司关于 为全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-080号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第六届董事会第八次会议，于2024年5月21日召开2023年年度股东大会审议，审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西一心堂”或“债务人”）向兴业银行太原分行申请综合授信8,000万元，用于山西一心堂融资业务，具体额度在不超过8,000万元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、担保事项进展情况

　　近日公司与兴业银行股份有限公司太原分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司山西一心堂提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额人民币8,000万元。

　　上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。

　　三、被担保方基本情况

　　企业名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司

　　法定代表人：阮国松

　　统一社会信用代码：911401006966895623

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：31300万元人民币

　　成立日期：2009-11-27

　　营业期限：2009-11-27至2039-11-26

　　注册地址：太原市迎泽区劲松路3号中泰广场写字楼A厅8层

　　经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；化妆品零售；日用百货销售；日用杂品销售；家具销售；电子产品销售；办公用品销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；新鲜水果零售；礼品花卉销售；个人卫生用品销售；水产品零售；食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用杀虫剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；电动自行车销售；文具用品零售；家用电器销售；鲜蛋零售；宠物食品及用品零售；母婴用品销售；单用途商业预付卡代理销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；外卖递送服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理咨询；企业会员积分管理服务；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主要财务指标：

　　截止2023年12月31日，经审计的资产总额为910,158,077.42元，负责总额为631,958,579.71元，净资产为278,199,497.71元。

　　四、担保协议主要内容

　　债权人：兴业银行股份有限公司太原分行

　　保证人：一心堂药业集团股份有限公司

　　债务人：山西鸿翔一心堂药业有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

　　担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币捌仟万元整为限。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保是公司为全资子公司山西一心堂满足日常经营需要的必要担保,有利于山西一心堂稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业山西一心堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

　　六、累计对外担保数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为111,000万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为67,577.54 万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为8.58%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。

　　备查文件

　　1、 《最高额保证合同》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2024年6月17日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂              公告编号：2024- 079号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议，于2023年12月12日召开2023年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计14.5亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过14.5亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、担保事项进展情况

　　近日公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称“四川本草堂”或“债务人”)提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额人民币8,000万元。

　　上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。

　　三、被担保方基本情况

　　企业名称：四川本草堂药业有限公司

　　法定代表人：黄定中

　　统一社会信用代码：91510100765072890L

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：12500万元人民币

　　成立日期：2004-08-16

　　营业期限：2004-08-16至无固定期限

　　注册地址：四川省彭州市致和镇健康大道199号11栋4层401号

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；会议及展览服务；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业、饮食、服务专用设备销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；消毒剂销售（不含危险化学品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；初级农产品收购；农副产品销售；卫生用杀虫剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司，公司持有四川本草堂 56%股权。

　　股权结构：

　　主要财务指标：

　　截止2023年12月31日，经审计的资产总额为1,385,557,403.80元，负责总额为1,158,377,111.06元，净资产为227,180,292.74元。

　　四、担保协议主要内容

　　债权人：兴业银行股份有限公司成都分行

　　保证人：一心堂药业集团股份有限公司

　　债务人：四川本草堂药业有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

　　担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币捌仟万元整为限。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保是公司为控股子公司四川本草堂满足日常经营需要的必要担保,有利于四川本草堂稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业四川本草堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

　　六、累计对外担保数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为111,000万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为67,577.54 万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为8.58%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。

　　备查文件

　　1、 《最高额保证合同》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月17日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-078号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于回购股份事项前十名股东和

　　前十名无限售条件股东持股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销减少注册资本。具体内容详见公司2024年6月14日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-067）。

　　根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年6月13日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

　　一、 前十名股东的名称及持股数量、比例

　　注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

　　二、 前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例

　　注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

　　三、 备查文件

　　1、 中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月17日