北京热景生物技术股份有限公司 关于参股公司增资扩股暨关联交易公告

　　证券代码：688068        证券简称：热景生物        公告编号：2024-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 青岛同程舜景企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（核心员工持股平台）（以下简称“同程舜景”）拟以现金对北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“热景生物”）参股公司北京舜景生物医药技术有限公司（以下简称“舜景医药”）进行增资，增资价格为5元/注册资本，增资总金额为1,354.15万元。本次增资完成后，同程舜景持有舜景医药15.17%股权。

　　● 公司董事长、总经理林长青先生为舜景医药的董事长、经理，且同时担任同程舜景的普通合伙人和执行事务合伙人，因此，同程舜景为公司的关联法人。公司作为舜景医药的股东，放弃对舜景医药本次增资的优先认购权。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等相关规定，公司放弃对舜景医药本次增资的优先认购权构成关联交易。

　　● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次增资行为不构成重大资产重组。

　　一、增资暨关联交易概述

　　热景生物于2023年6月17日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》，同程舜景拟以现金对公司参股公司舜景医药进行增资，增资价格为5元/注册资本，增资总金额为1,354.15万元。本次增资完成后，同程舜景持有舜景医药15.17%股权。

　　本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

　　重大资产重组。

　　本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人的基本情况

　　（一）关联方介绍

　　关联法人：青岛同程舜景企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：林长青

　　经营场所：山东省青岛市莱西市院上镇永安路9号社区服务中心432-5号

　　出资额：910万元

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）关联关系说明

　　公司董事长、总经理林长青先生为舜景医药的董事长、经理，且同时担任同程舜景的普通合伙人和执行事务合伙人，因此，同程舜景为公司的关联法人。公司作为舜景医药的股东，放弃对舜景医药本次增资的优先认购权。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等相关规定，公司放弃对舜景医药本次增资的优先认购权构成关联交易。

　　三、增资标的基本情况

　　（一）标的基本情况

　　公司名称：北京舜景生物医药技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110115MA01GB005U

　　地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院10号楼二层209室

　　法定代表人：林长青

　　注册资本：5,729.17万元人民币

　　成立日期：2018年12月21日

　　营业期限：2018年12月21日至2068年12月20日

　　（二）增资前后股权变化

　　（三）放弃增资优先认购权说明

　　标的公司的其他股东均同意放弃优先增资权。

　　（四）权属状况说明

　　本次交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，

　　不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（五）标的最近一年又一期的财务数据

　　四、增资扩股暨关联交易定价情况

　　本次出资方式为现金出资，经各方平等协商，增资价格为5元/注册资本，本次增资定价由交易双方基于市场化交易原则公平谈判确定。

　　本次增资定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　五、增资扩股暨关联交易对上市公司的影响

　　本次交易有利于提升公司长期投资收益，不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司长期战略发展要求。

　　六、关联交易的审议程序及意见

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年6月17日召开独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会审议，独立董事认为本次交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，符合公司长远发展战略，有利于优化公司资本结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年6月17日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事林长青先生、石永沾先生已回避表决。本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2023年6月19日

　　证券代码：688068         证券简称：热景生物         公告编号：2024-051

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年6月17日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议的通知于2024年6月14日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司关于参股公司增资扩股暨关联交易公告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。

　　关联董事林长青、石永沾回避表决。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2024年6月19日

　　证券代码：688068          证券简称：热景生物        公告编号：2024-052

　　北京热景生物技术股份有限公司关于

　　公司近期获得资质情况的自愿披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近期获得国内医疗器械注册证1项，获得境外资质认证8项。相关信息如下：

　　一、获得资质的具体情况

　　（一） 获得国内医疗器械注册证情况

　　（二）获得境外认证情况

　　二、对公司的影响

　　上述资质的取得，丰富了公司产品的种类，进一步完善了公司体外诊断产品的菜单，完善了公司知识产权保护体系，便于进一步提高公司的市场拓展能力，提升公司核心竞争力。

　　三、风险提示

　　上述产品的实际销售情况取决于市场的推广效果、同类竞争产品的销售以及产品需求等多重因素影响，具有较大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续加大对产品的研发投入，不断向市场推出对人类健康和生命有显著价值的产品，全力以赴做好公司经营。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月19日

　　证券代码：688068         证券简称：热景生物         公告编号：2024-050

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》,并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。    根据公司于2020年6月8日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京热景生物技术股份有限公司验资报告》[中兴华验字（2024）010028号]，确认公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属完成后，公司注册资本由92,268,766元变更为92,474,692元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属的限制性股票数量为205,926股，于2024年5月10日在上海证券交易所上市流通。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，结合公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月19日