广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：002433        股票简称：太安退        公告编号：2024-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2024年6月19日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年6月18日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长余祥先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　关于修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同日披露的《广东太安堂药业股份有限公司＜公司章程＞修订对照表》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于聘请主办券商的议案》

　　公司董事会同意聘请西南证券股份有限公司作为公司的主办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东太安堂药业股份有限公司关于聘请主办券商的公告》。

　　（三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年7月5日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案：

　　1、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《公司第六届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十日

　　股票代码：002433         股票简称：太安退         公告编号：2024-047

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于聘任主办券商的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 聘请主办券商的情况说明

　　2024年4月30日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）披露相关公告显示，公司股票交易被实施退市风险警示后的首个年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。公司触及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则（2023年8月修订）》第9.3.11条第一款第三项规定的股票终止上市情形，公司股票可能被深交所终止上市交易。公司于2024年6月5日收到深交所下发的《关于广东太安堂药业股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2024〕435号），深交所决定终止公司股票上市。

　　2024年6月19日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请主办券商的议案》，公司董事会同意聘请西南证券股份有限公司作为公司的主办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

　　二、主办券商基本情况

　　机构名称：西南证券股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（上市公司）

　　统一社会信用代码：91500000203291872B

　　法定代表人：吴坚

　　成立日期：1990年6月7日

　　注册地址：重庆市江北区金沙门路32号

　　经营范围：许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理，融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市。(按许可证核定期限从事经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的确权公告。

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十日

　　股票代码：002433        股票简称：太安退        公告编号：2024-048

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议作出决议，于2024年7月5日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2024年7月5日（星期五）下午14:50

　　网络投票时间：

　　因深圳证券交易所决定终止公司股票上市，公司股票将在2024年7月5日被摘牌，股东无法通过交易系统参加网络投票，但仍可以通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2024年7月2日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　上述议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2、登记时间：2024年7月4日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　3、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

　　4、会务联系方式：

　　联系人：陈鹤鸣

　　联系电话：（0754）88116066-188

　　联系传真：（0754）88105160

　　联系邮箱：t-a-t@163.com

　　联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

　　邮政编码：515021

　　出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此通知

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362433   投票简称：太安投票

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月5日上午9:15，结束时间为2024年7月5日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需预先按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，提前取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票指南栏目查阅http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide2.pdf之《股东大会网络投票系统使用说明》。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）                              作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托           先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托日期：     年   月   日