石家庄以岭药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：002603       证券简称：以岭药业       公告编号：2024-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年6月21日下午14:50

　　（2）网络投票时间：2024年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月21日9:15至15:00的任意时间

　　2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

　　3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共62人，代表股份938,409,743股，占公司总股本的56.1685%。

　　2、现场会议股东出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份916,803,142股，占公司总股本的54.8752%。

　　3、通过网络投票出席会议股东情况

　　参加网络投票的股东共55人，代表股份21,606,601股，占公司总股本的1.2933%。

　　4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　出席现场投票及网络投票的中小投资者共55人，代表股份21,606,601股，占公司总股本的1.2933%。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决情况：同意938,252,543股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9832%；反对151,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0161%；弃权5,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意21,449,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.2724%；反对151,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7012%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0264%。

　　2、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　表决情况：同意938,252,543股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9832%；反对151,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0161%；弃权5,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况： 同意21,449,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.2724%；反对151,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7012%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0264%。

　　该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：002603     证券简称：以岭药业        公告编号：2024-019

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　关于实际控制人部分股份补充质押的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日接到公司实际控制人吴相君的通知，获悉吴相君所持有公司的部分股份办理补充质押，具体事项如下：

　　一、 股东部分股份补充质押的基本情况

　　1、股东股份本次补充质押基本情况

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　（注：吴相君、吴瑞所持限售股份性质为高管锁定股，故上表中的“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”均系高管锁定股。）

　　吴相君先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，吴相君先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

　　二、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：002603      证券简称：以岭药业      公告编号：2024-018

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2024年6月21日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2024年6月14日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中陈刚先生、柴振国先生以通讯方式参加。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　为保障专门委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，选举独立董事柴振国先生为薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月22日