北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年6月14日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第七届董事会第三十次会议通知。

　　2024年6月21日，公司第七届董事会第三十次会议在北京以现场结合视频会议方式召开。董事张凤阳，董事、总经理李染生，董事孙永兴，独立董事赵洁、崔洪明出席了现场会议。董事周建裕通过视频方式参会。董事李鹏授权董事、总经理李染生，董事张晓栋授权董事孙永兴，独立董事刘洪跃授权独立董事赵洁出席会议并行使表决权。

　　公司监事会主席王祥能、监事曹震宇、职工代表监事苑春阳、部分公司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。

　　经半数以上董事推举，会议由董事张凤阳主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以举手表决方式形成以下决议：

　　一、 经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》

　　董事会同意由董事长张凤阳先生担任公司第七届董事会战略投资委员会主任职务，并与董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、张晓栋先生及独立董事赵洁女士共同组成第七届董事会战略投资委员会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十二日

　　证券代码：600578        证券简称：京能电力     公告编号：2024-025

　　北京京能电力股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　本次股东大会由半数以上董事共同推举董事、总经理李染生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事李鹏、张晓栋，独立董事刘洪跃因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事秦磊，职工代表监事戴忠刚因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书李刚出席会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议公司2023年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议公司2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议公司2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议2024年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于审议公司2024年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于审议公司2024年度与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于审议公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案表决全部通过。议案7和议案10为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司所持有的4,467,498,114股回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：许亮、刘杨

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　● 上网公告文件

　　北京市天元律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见

　　● 报备文件

　　京能电力2023年年度股东大会会议决议

　　证券代码:600578           证券简称:京能电力         公告编号:2024-28

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于蒙西区域火电机组灵活性改造

　　消纳1018MW新能源项目（风电部分）

　　核准的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司下属子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司收到乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目（风电部分）核准的批复》（乌发改批字〔2024〕58号），同意建设京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目（风电部分）。现将主要批复情况公告如下：

　　一、项目单位：内蒙古京能察右后旗新能源有限公司。

　　二、项目建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗。

　　三、项目建设规模及建设内容：本项目总装机容量81.8万千瓦风电，新建2座220千伏升压站，2座220千伏升压站之间通过新建的1回220千伏送出线路连接，项目所发电力接入蒙西电网，配套建设风电场检修道路及场内35千伏集电线路等。

　　四、 项目总投资为360,090.49万元，项目资本金占总投资的20%，资本金以外的其余资金通过银行贷款方式解决。

　　风险提示：

　　1.本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目建设尚需经公司董事会等有权机关决策。

　　2.本项目尚需根据核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、节能审查、环评等相关手续。

　　公司将根据核准文件，积极推进项目前期、投资决策等后续工作，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十二日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2024-027

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年6月21日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》现将相关情况公告如下：

　　公司第七届董事会选举董事张凤阳先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　董事长张凤阳先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月二十二日

　　附件：董事长简历

　　张凤阳，男，1970年12月出生，大学本科，高级工程师，历任北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任；北京国电水利电力工程有限公司经营发展部副主任、胶东抽水蓄能电站项目部副经理、副设计总工程师；北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理；北京国际电力新能源有限公司副总经理、（临时）党总支部书记；北京国际电力新能源有限公司总经理、（临时）党总支书记、执行董事；北京京能新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事；北京京能新能源有限公司总经理；北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、董事、总经理；北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、董事长；现任北京能源集团有限责任公司副总经理，本公司董事长。