金正大生态工程集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002470        证券简称：金正大         公告编号：2024-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　　（二）会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年6月24日15:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日9:15 至15:00的任意时间。

　　（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司董事长李玉晓先生因工作原因无法出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事张宇鹏先生主持本次会议。

　　（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计55人，代表有表决权的股份为1,128,677,249股，占本公司总股份数的34.3478%，其中：

　　（1）现场会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共2位，代表有表决权的股份1,102,797,392股，占本公司总股份数的33.5602%。

　　（2）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共53人，代表有表决权的股份25,879,857股，占本公司总股份数的0.7876%。

　　参加本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共54名，代表有表决权的股份146,129,857股，占本公司总股份数的4.4470%。

　　（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸改造项目暨累计对外投资的议案》。

　　表决结果为：同意股份1,110,594,170股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.3979%；反对股份18,083,079股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.6021%；弃权股份0股。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份128,046,778股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的87.6253%；反对股份18,083,079股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的12.3747%；弃权股份0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、金正大生态工程集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十四日

　　证券代码：002470      证券简称：金正大        公告编号：2024-029

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　关于获得国家技术发明奖的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年6月24日，在2023年度国家科学技术奖励大会上，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）与山东农业大学等单位联合申报的“绿色生物基材料包膜控释肥创制与应用”项目获得2023年度“国家技术发明二等奖”。这是公司第三次获得国家科学技术奖。

　　此次获奖项目成果是公司与山东农业大学等单位利用天然生物基材料替代石化类膜材的控释肥新技术，攻克生物基材料成膜难、养分释放与作物吸收匹配度低等技术难题，解决了石化类膜材料资源不可再生、价格高等问题。本次能再次获得国家科学技术奖是对公司的创新机制、创新能力、创新成果及创新体系的充分肯定。

　　今后，公司将继续加强新型肥料关键技术与高效应用技术的研究，为加快我国肥料行业结构调整和技术升级，加强农业科技创新，为保障国家粮食安全生产、治理农业面源污染，保护生态环境安全，促进农业绿色发展做出新的贡献。

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十四日