中国冶金科工股份有限公司 2023年度股东周年大会决议公告

　　证券代码：601618            证券简称：中国中冶             公告编号：2024-031

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年6月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，陈建光先生、周纪昌先生、郎加先生、刘力先生出席了会议，吴嘉宁先生、闫爱中先生因另有公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，褚志奇先生出席了会议，尹似松先生、张雁镝女士因另有公务未能出席会议；

　　3、 董事会秘书王震先生出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《中国中冶董事会2023年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《中国中冶监事会2023年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于中国中冶2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于中国中冶2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于中国中冶董事、监事2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于中国中冶2024年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于聘请2024年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于中国中冶2024年度境内债券注册发行计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于与五矿财务公司签署《金融服务协议》并设定2025年-2027年日常关联交易/持续性关连交易年度上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于设定2025年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于中国中冶资产证券化业务计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的第8、11、14项议案为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：嘉源律师事务所

　　律师：张汶、钟云长

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议