瀚蓝环境股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

　　股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323            编号：临2024-025

　　债券简称：22瀚蓝02           债券代码：137523

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。方案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。具体方案如下：

　　一、 聚焦主营业务，稳步提升经营质量

　　2023年，公司面对复杂严峻的内外部形势，顶住压力，保持战略定力，持续聚焦环保主业，提升业务板块的资源共享和协同效应，内外兼修提高运营水平，韧性寻求业务突破，保持可持续良性发展。2023年实现营业收入125.41亿元，归属于上市公司股东的净利润14.30亿元，同比增长25.23%。2024年第一季度，公司营业收入实现27.16亿元，归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比增加22.84%。截至2024年3月31日，公司总资产达365.44亿元。

　　2024年是公司“十四五”战略的关键一年，公司将继续坚持“固废处理为拓展核心、水务能源协同发展”的“一体两翼”业务发展模式，持续聚焦主业发展，稳健做好生产经营管理工作，抓住“无废城市”建设机遇，推进重点工程建设，稳步提升公司经营质量。公司将持续巩固降本增效成效，积极对外拓展，扩大业务收入；此外，将积极探索新业务和各业务板块的协同，如公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和长距离移动供热。

　　二、 创新驱动，加快发展新质生产力

　　新质生产力的特点是创新、关键在质优、本质是先进生产力，创新驱动是关键。

　　公司积极打造环保行业领先的科技创新平台，以“技术研发”、“产业孵化”、“风险投资”三位一体运营模式建设研究院，以科学的管理体系助力业务降本增效，前瞻洞察行业痛点，推动公司科创研发实力提升。部分技术创新成果已取得良好的应用效果，助力企业降本增效和运营优化。

　　公司重视数智化建设，数智化管理已覆盖运营管理的方方面面，并在业务领域实现了多项创新举措，如“无废城市数字大脑”“排水智慧管理平台”“智慧城市管家平台”“智慧水务平台”等数字化创新，实现对外提升环境治理服务质量与效率、对内提升管理运营水平及降本增效的双赢局面。

　　未来，公司将继续结合主营业务，积极探索实践新一代信息技术迭代升级和融合应用，强化数据资源利用、赋能生产精细化及效能提升、加速转型发展、驱动业务管理变革，以新质生产力推动企业高质量发展。

　　三、 重视投资者回报，维护投资者权益

　　公司致力于以持续增长的经营业绩为投资者创造稳定的投资回报，提升核心竞争力，确保为投资者带来稳健的盈利增长。公司自2000年上市以来，坚持每年实现现金分红，至今累计现金分红约24亿元。

　　为与股东分享发展成果，公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金不低于4.8元（含税），同比增长了118.18%，占2023年末可供分配利润的37.34%。此外，公司还制定了《股东回报规划（2024年-2026年)》，明确了公司未来三年（2024-2026年度），每股派发的现金股利，较上一年度同比增长不低于10%。若未来三年公司总股本增加，公司也将维持上述每股派发现金股利规划不变。

　　2024年，公司将严格执行公司章程和《股东回报规划（2024年-2026年）》的相关要求，继续坚持“长期、稳定、可持续”的机制，提升投资者回报水平，与广大投资者共同分享公司发展的丰硕成果。

　　四、 规范公司治理，推动企业持续稳健发展

　　公司自上市以来，始终秉承依法依规、诚信经营原则，严格遵守法律、法规及证券监管部门颁布的各项规定，依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律、法规，建立了较为完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会与公司经理层之间权责分明，各司其职，规范运作。

　　2024年，公司将结合新《公司法》等法律法规实施，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系；强化对法律法规的宣贯与执行。不断优化内部管理体系，提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。

　　五、 提升信息披露质量，加强投资者沟通

　　公司持续强化信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务。各项披露文件内容 真实、完整、准确、及时、公平，便于投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益。

　　2024年，公司将继续坚持以投资者需求为导向，增强信息披露的有效性和针对性，提升上市公司的透明度，更好地向市场和投资者传递公司价值。公司将坚持“沟通创造价值”的原则，通过上证e互动平台、投资者邮箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

　　六、 加大“关键少数”培训力度，强化规则意识

　　公司将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，组织公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员积极参与上海证券交易所、广东证监局、上市公司协会等举办的相关培训，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

　　七、 其他

　　本方案涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　股票简称：瀚蓝环境               股票代码：600323            编号：临2024-024

　　债券简称：22瀚蓝02             债券代码：137523

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会选举张厚祥为第十一届董事会董事。第十一届董事会第十五次会议于2024年6月28日以现场会议方式召开。经公司全体董事共同推举，会议由张厚祥董事主持，应到的董事9人，9名董事均亲自出席会议。公司全部监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、 选举张厚祥为第十一届董事会董事长。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　根据《上市公司治理准则》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，为保证各专门委员会工作正常有序开展，补选张厚祥为第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，并担任第十一届董事会战略委员会召集人。

　　三、 审议通过关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报《瀚蓝环境股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临2024-025）。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：600323        证券简称：瀚蓝环境         公告编号：临2024-023

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈国灿主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3 议案名称：2023年度财务决算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4 议案名称：2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5 议案名称：股东分红回报规划（2024年-2026年）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6 议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7 议案名称：2023年年度报告及年报摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度审计工作的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9 议案名称：关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.00  议案名称：关于申请公开发行公司债券的议案

　　13.01  议案名称：债券发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.02   议案名称：债券票面金额及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.03  议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.04  议案名称：债券利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.05  议案名称：发行对象及发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.06  议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.07  议案名称：债券品种

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.08  议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.09  议案名称：公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.10  议案名称：担保情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.11  议案名称：票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.12  议案名称：公司的偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.13  议案名称：债券承销方式及上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.14  议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16 议案名称：关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案4《2023年度利润分配预案》、议案5《股东分红回报规划（2024年-2026年）》和议案9《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞部分条款的议案》为特别决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所

　　律师：郑海珠、胡源

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书