中芯国际集成电路制造有限公司 2024年股东周年大会决议公告

　　A股代码：688981        A股简称：中芯国际        公告编号：2024-014

　　港股代码：00981         港股简称：中芯国际

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年6月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区祖冲之路1136号上海长荣桂冠酒店2楼宴会厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　2024年股东周年大会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，采用现场与网络投票（仅针对A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、本次股东大会召开时，公司在任董事8人，出席8人。

　　2、联合首席执行官赵海军博士，资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士，资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1 议案名称：审阅及考虑2023年年度报告（包括截至2023年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 议案名称：重选董事议案

　　2.01 议案名称：重选刘训峰博士为执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：重选陈山枝博士为非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：重选范仁达博士为独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3 议案名称：考虑及批准续聘2024年度审计师

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4 议案名称：考虑及批准2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5 议案名称：考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6 议案名称：授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7 议案名称：授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10%。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8 议案名称：扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第7号决议案购回的数目。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：

　　（1）上述第6号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份总数”不包含任何库存股份。

　　（2）上述第7号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存股份。

　　（3）上述第8号议案为基于第6号议案的扩大授权。

　　（二） 现金分红分段表决情况（A股）

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（A股）

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-8项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、议案2、3、4项对A股中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王立、薛晓雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中芯国际集成电路制造有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日