宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2024-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议通知于2024年6月21日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2024年7月2日上午以通讯形式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法》刊载于同日巨潮资讯网。

　　2.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》。

　　为提升公司废水回收利用水平，公司拟与国能水务环保有限公司发生日常关联交易，预计发生金额12,968.00万元。

　　在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生审议本议案时回避了表决。

　　本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。

　　公司《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　3.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2024年7月4日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2024-051

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议通知于2024年6月21日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

　　2.本次会议于2024年7月2日上午以通讯形式召开。

　　3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》。

　　监事会认为，与国能水务环保有限公司发生关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于提高公司效益，交易根据市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

　　本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司监事会

　　2024年7月4日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2024-052

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于预计与国能水务环保有限公司

　　开展日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月2日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》，拟由国能水务环保有限公司（以下简称国能水务）为公司提供污水零排放技改项目建设服务。

　　因国能水务与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等规定，国能水务与公司发生污水零排放技改项目建设服务构成关联交易，审议该议案时，关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议，公司2024年第四次临时股东大会将审议该议案，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　国能水务为公司提供氯碱和树脂分公司污水零排放技改项目EPC施工总承包服务，预计发生金额12,968.00万元。

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：国能水务环保有限公司

　　成立日期：2001年03月20日

　　法定代表人：梁超

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼5层501、502

　　注册资本：105000万元人民币

　　经营范围：一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；地质灾害治理服务；光污染治理服务；固体废物治理；噪声与振动控制服务；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；企业管理；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；仪器仪表销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　截至2023年12月31日，国能水务总资产265,175.26万元，净资产60,278.63万元。2023年实现营业收入149,032.97万元，实现净利润541.29万元。

　　（二）履约能力分析

　　国能水务环保有限公司的财务状况良好，不是失信被执行人，技术能力及质量水准满足公司需求，具有较强的履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与国能水务的交易以市场化原则为定价依据。为提升废水回收利用水平，公司对氯碱和树脂分公司污水零排放技改项目EPC施工总承包进行了公开招标，经过公开招标、评标等工作，确定国能水务为中标单位，中标金额12,968.00万元。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与国能水务的关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　公司与国能水务均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事专门会议核查意见

　　2024 年6月28日公司独立董事专门会议第五次会议以通讯形式召开，会议审议通过了《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十九次董事会审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：

　　公司与国能水务发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易根据市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。    六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2024年7月4日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　         公告编号：2024-053

　　宁夏英力特化工股份有限公司关于

　　召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2024年第四次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2024年7月2日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司2024年第四次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1.现场会议召开日期、时间：2024年7月22日（星期一）14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月22日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2024年7月18日9:15)至投票结束时间(2024年7月22日15:00)间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年7月16日（星期二）

　　（七）会议出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2024年7月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案内容

　　2.各提案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，详见 2024 年7月4日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有关公告。

　　3.特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：无

　　4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

　　5.关联交易事项提案：1.00。控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司审议该议案时需回避表决。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2024年7月19日（上午9:00－11:30，下午2:30－5:00）

　　（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部

　　信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮政编码：753202

　　(四）其他事项

　　联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙

　　联系电话：0952－3689323    传真：0952－3689589

　　电子邮箱：12013540@ceic.com

　　本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

　　五、备查文件

　　1.召集本次股东大会的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2024年7月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360635

　　2.投票简称：英力投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　公司本次股东大会审议提案均为非累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年7月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月22日上午9:15，结束时间为2024年7月22日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2024 年7月22日召开的公司2024年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：

　　注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的，需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人名称：

　　委托人签名（或盖章）：

　　持有股份数量：

　　股份性质：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　授权委托书签发日期:

　　授权委托书有效期限: