广东领益智造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2024-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：副董事长贾双谊先生

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2024年7月4日（星期四）14:30

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共45人，代表股份4,275,235,365股，占上市公司总股份的61.0035%，占公司有表决权股份总数11有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。的61.2661%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共4人，代表股份4,140,163,221股，占公司股份总数的59.0762%，占公司有表决权股份总数的59.3304%；

　　通过网络投票系统进行投票表决的股东共41人，代表股份135,072,144股，占公司股份总数的1.9273%，占公司有表决权股份总数的1.9356%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共计44人，代表股份135,711,344股，占上市公司总股份的1.9365%，占公司有表决权股份总数的1.9448%。

　　（3）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，具体表决结果如下：

　　1.01选举曾芳勤女士为公司第六届董事会非独立董事

　　本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

　　同意4,265,475,632股，占出席会议有效表决权的99.7717%，其中，中小股东表决情况为：同意125,951,611股，占出席会议中小股东有效表决权的92.8085%。

　　表决结果：曾芳勤女士当选公司第六届董事会非独立董事。

　　1.02选举贾双谊先生为公司第六届董事会非独立董事

　　本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

　　同意4,257,937,938股，占出席会议有效表决权的99.5954%，其中，中小股东表决情况为：同意118,413,917股，占出席会议中小股东有效表决权的87.2543%。

　　表决结果：贾双谊先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　1.03选举李波先生为公司第六届董事会非独立董事

　　本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

　　同意4,271,509,200股，占出席会议有效表决权的99.9128%，其中，中小股东表决情况为：同意131,985,179股，占出席会议中小股东有效表决权的97.2543%。

　　表决结果：李波先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　1.04选举黄金荣女士为公司第六届董事会非独立董事

　　本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

　　同意4,267,091,242股，占出席会议有效表决权的99.8095%，其中，中小股东表决情况为：同意127,567,221股，占出席会议中小股东有效表决权的93.9989%。

　　表决结果：黄金荣女士当选公司第六届董事会非独立董事。。

　　2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，具体表决结果如下：

　　2.01选举刘健成先生为公司第六届董事会独立董事

　　本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

　　同意4,276,135,970股，占出席会议有效表决权的100.0211%，其中，中小股东表决情况为：同意136,611,949股，占出席会议中小股东有效表决权的100.6636%。

　　表决结果：刘健成先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　2.02选举李东方先生为公司第六届董事会独立董事

　　本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

　　同意4,270,685,899股，占出席会议有效表决权的99.8936%，其中，中小股东表决情况为：同意131,161,878股，占出席会议中小股东有效表决权的96.6477%。

　　表决结果：李东方先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　2.03选举蔡元庆先生为公司第六届董事会独立董事

　　本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

　　同意4,268,607,041股，占出席会议有效表决权的99.8450%，其中，中小股东表决情况为：同意129,083,020股，占出席会议中小股东有效表决权的95.1159%。

　　表决结果：蔡元庆先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　3、逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，具体表决结果如下：

　　3.01选举王之斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

　　同意4,270,906,439股，占出席会议有效表决权的99.8987%，其中，中小股东表决情况为：同意131,382,418股，占出席会议中小股东有效表决权的96.8102%。

　　表决结果：王之斌先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

　　3.02选举刘井成先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

　　同意4,278,876,006股，占出席会议有效表决权的100.0852%，其中，中小股东表决情况为：同意139,351,985股，占出席会议中小股东有效表决权的102.6826%。

　　表决结果：刘井成先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

　　三、律师见证意见

　　北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月四日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2024-068

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月4日在公司召开2024年第一次职工代表大会会议。会议经过认真讨论，一致同意选举马雷先生为公司第六届监事会职工监事（简历见附件），与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

　　公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年七月四日

　　附件：

　　马雷先生，中国国籍，男，1989年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在富泰华精密电子有限公司担任产品开发管理。2018年7月加入公司，先后担任冲压事业部工程经理、开发中心副总监、运营总监，现任冲压事业部运营高级总监。

　　截至目前，马雷先生直接持有公司股份100股，通过2022年员工持股计划间接持有公司股份140,000股，合计持有公司股份140,100股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任监事的情形；（2）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。