天域生态环境股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：603717      证券简称：天域生态      公告编号：2024-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月24日 14点00分

　　召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月24日

　　至2024年7月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年07月09日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　-

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

　　2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

　　（三）登记时间：2024年7月22日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

　　（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　联系人：孟卓伟、刘丹

　　电话：021-65236319

　　传真：021-65236319

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天域生态环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月24日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2024-071

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于变更监事暨提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事黄飞先生的书面辞职报告，黄飞先生因个人劳动合同到期且不再续签，申请辞去公司监事职务。辞职后，黄飞先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，黄飞先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，黄飞先生将继续履行监事职责。公司及公司监事会对黄飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2024年07月08日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自2024年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　截至本公告披露日，汪玲女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司监事会

　　2024年07月09日

　　附件：汪玲简历

　　汪玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年01月出生，西南财经大学硕士学位，一级企业人力资源管理师。2009年06月至2015年09月，任职于四川九洲教育投资管理有限公司；2015年09月至2017年02月，任职于四川银舵科技有限公司；2017年02月至2020年11月，任职于宜昌中交投资开发有限公司；2020年12月至2022年08月，任宜昌玖宜企业管理咨询有限公司综合部经理；2022年09月至今，任公司农牧食品事业部综合部经理。

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2024-070

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司名称拟变更为：天域生物科技股份有限公司

　　● 公司英文名称拟变更为：TianYu Bio-Technology Co.,Ltd.

　　● 本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。敬请投资者注意投资风险。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年07月08日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，以上议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体变更情况如下：

　　一、 拟变更公司名称、经营范围的情况

　　根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司名称和经营范围，具体如下：

　　二、拟变更公司名称的原因说明

　　随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化，生态农牧食品业务的收入占比已连续两年超过50%。2022年度，公司经审计的营业总收入为94,491.45万元，其中生态农牧食品业务营业收入为49,266.72万元，占比52.14%；2023年度，公司经审计的营业总收入为67,045.44万元，其中生态农牧食品业务营业收入为50,027.94万元，占比74.62%。

　　鉴于生态农牧食品业务在公司主营业务中占主要地位，原公司名称“天域生态环境股份有限公司”已无法突出公司现在和未来的主营业务，为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，拟变更公司名称为“天域生物科技股份有限公司”，并调整公司经营范围及修订《公司章程》。

　　三、拟修订《公司章程》的情况

　　为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》相关规定，并结合上述公司名称及经营范围变更情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订（修订及增加内容见字体标粗部分），具体修订情况如下：

　　因章程条款增加导致序号同时进行相应顺延或调整，除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　四、其他事项

　　1、本次变更公司名称是基于公司战略规划及业务发展的需要，不会对公司生产经营活动产生影响，亦不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　2、本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。

　　3、公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其他授权人士全权办理工商变更登记手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

　　4、公司将在办理完公司全称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并提交上海证券交易所核准。

　　公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2024年07月09日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2024-069

　　天域生态环境股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年07月01日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年07月08日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

　　为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，拟将公司名称由“天域生态环境股份有限公司”变更为“天域生物科技股份有限公司”。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于拟变更公司名称、经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编码：2024-070）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于拟变更公司名称、经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编码：2024-070）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法＞的议案》

　　为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》的部分条款进行了修订。

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，现场会议定于2024年07月24日（星期三）下午14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层召开，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编码：2024-072）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2024年07月09日