中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源          公告编号：2024-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月8日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第七次（临时）会议。

　　2024年7月8日，第八届董事会第七次（临时）会议以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免公司第八届董事会第七次（临时）会议通知期限的议案》。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-050）。

　　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年第一次（临时）股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2024年7月24日（星期三）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2024年第一次（临时）股东大会。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2024-050

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于回购公司股份方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以

　　集中竞价交易方式回购公司股票（以下简称“本次回购”），具体内容如下：

　　（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

　　（2）回购股份的用途：用于注销以减少公司注册资本。

　　（3）回购股份的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。

　　（4）回购价格：不超过人民币2.96元/股（含）。

　　（5）回购数量：按照本次回购金额下限人民币2,000万元（含）,回购价格

　　上限2.96元/股进行测算，回购数量为6,756,756股，占目前公司总股本的0.56%；按照本次回购金额上限人民币4,000万元（含）,回购价格上限2.96元/股进行测算，回购数量为13,513,512股，占目前公司总股本的1.12%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

　　（6）回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　（7）回购资金来源：公司自有资金。

　　2、相关股东是否存在减持计划

　　截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东在回购期间的增减持计划，以及在未来3个月、未来6个月内的减持计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　3、相关风险提示

　　（1）本次回购事项尚需股东大会审议，存在公司股东大会审议不通过回购

　　股份议案的风险；

　　（2）如本次回购期限内公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格上

　　限，则存在本次回购股份方案无法实施或只能部分实施的风险；

　　（3）本次回购股份拟用于减少公司注册资本，可能存在公司因无法满足债

　　权人清偿债务或提供担保而导致回购方案难以实施的风险；

　　（4）本次回购股份的资金来源为公司自有资金，可能存在回购股份所需资

　　金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

　　（5）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经

　　营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本

　　次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止

　　本次回购方案的风险。

　　（6）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回

　　购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风

　　险。

　　上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中如出现

　　前述风险情形，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上

　　市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章

　　程》的有关规定，公司于2024年7月8日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体回购方案内容公告如下：

　　一、回购股份的目的

　　基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高投资者回报，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司拟实施股份回购，回购股份将用于依法注销减少注册资本。

　　二、回购股份符合相关条件的说明

　　公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——

　　回购股份》第十条规定的相关条件：

　　1、公司股票上市已满六个月；

　　2、公司最近一年无重大违法行为；

　　3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　4、回购完成后，公司股权分布符合上市条件；

　　5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　三、回购股份的方式、价格区间

　　1、公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

　　2、公司确定本次回购股份的价格不超过人民币2.96元/股，回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照相关规定相应调整回购价格上限。

　　四、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的

　　资金总额

　　1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于注销以减少注册资本。

　　3、回购股份数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：

　　（1）拟回购资金总额：不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000

　　万元（含）；

　　（2）拟回购股份数量及占总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币

　　2,000万元（含）,回购价格上限2.96元/股进行测算，回购数量为6,756,756股， 占目前公司总股本的0.56%；按照本次回购金额上限人民币4,000万元（含）,回购价格上限2.96元/股进行测算，回购数量为13,513,512股，占目前公司总股本的1.12%。具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；若公司在回购股份期间发生除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份的数量和占公司总股本的比例。

　　五、回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　六、回购股份的实施期限

　　1、本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日

　　起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完

　　毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）在回购期限内，回购金额达到下限后，公司可以决定完成本次回购，

　　即回购期限自该日起提前届满；

　　（3）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过

　　终止事项之日起提前届满。

　　2、公司不得在下列期间内回购公司股份：

　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者

　　在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　3、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：

　　（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅

　　限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　4、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及

　　以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规

　　定的最长期限，公司应当及时披露是否顺延实施。

　　七、预计回购后公司股权结构的变动情况

　　以目前公司总股本为基础，按照回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）

　　且不超过人民币4,000万元（含），回购价格上限2.96元/股进行测算，回购股份全部注销用以减少公司注册资本，则回购前后公司股本结构变化情况如下：

　　以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以

　　后续实施情况为准。

　　八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、

　　未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会

　　损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2023年12月31日（经审计），公司总资产1,625,051,237.52元、归属于上市公司股东的净资产618,013,459.14元、流动资产1,339,318,027.90元。假设回购资金总额的上限4,000万元全部使用完毕，回购资金约占公司截至2023年12月31日（经审计）总资产、归属于上市公司股东净资产、流动资产的比例分别为2.46%、6.47%、2.99%，占比较小，公司具备支付本次股份回购款项的能力。

　　公司管理层认为：本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大

　　影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响；回购股份实施后，

　　公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发

　　生变化。

　　公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责地维护公

　　司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能

　　力。

　　九、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一

　　致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否

　　存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增

　　减持计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%

　　以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划

　　除因公司执行《重整计划》，应向5%以上股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）及首任实际控制人蔡开坚分配的105,688,798 股转增股票无偿让渡给广州农村商业银行股份有限公司及高级管理人员郑学国因公司实施资本公积转增导致持股数量发生变化外，公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东在董事会做出本次回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形。公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东在回购期间的增减持计划，以及在未来3个月、未来6个月的减持计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　十、回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益

　　的相关安排

　　本次回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本。公司将按照相关法律法

　　规的规定及时履行相关决策程序并通知债权人，充分保障债权人的合法权益，并

　　及时履行披露义务。

　　十一、办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为保证本次股份回购的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会并由董事会

　　转授权管理层具体办理本次回购事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

　　2、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　3、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除

　　涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新审议的事项外，授

　　权董事会决定调整回购方案、提前终止回购方案、根据情况酌情决定是否继续开

　　展回购股份等事宜；

　　4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本

　　次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　5、依据相关法律法规、规范性文件实施已回购股份的注销工作，并办理相

　　关事宜；

　　6、根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相

　　关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　7、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明

　　但为本次股份回购所必须的事项。

　　本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　十二、回购方案的审议及实施程序

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上

　　市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，公司第

　　八届董事会第七次（临时）会议于2024年7月8日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，尚需提交公司2024年第一次（临时）股东大会审议。

　　十三、回购方案的风险提示

　　1、本次回购事项尚需股东大会审议，存在公司股东大会审议不通过回购股

　　份议案的风险；

　　2、如本次回购期限内公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格上限，

　　则存在本次回购股份方案无法实施或只能部分实施的风险；

　　3、本次回购股份拟用于减少公司注册资本，可能存在公司因无法满足债权

　　人清偿债务或提供担保而导致回购方案难以实施的风险；

　　4、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，可能存在回购股份所需资金

　　未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

　　5、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、

　　财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回

　　购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次

　　回购方案的风险；

　　6、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购

　　期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。

　　上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中如出现

　　前述风险情形，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　十四、备查文件

　　1、第八届董事会第七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源           公告编号：2024-051

　　中捷资源投资股份有限公司关于

　　召开2024年第一次（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）会议决议，召集召开公司2024年第一次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次（临时）股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次（临时）股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2024年7月24日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年7月18日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2024年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　提案1.00已经公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，详情参见2024年7月9日巨潮资讯网相关公告。

　　提案1.00为逐项表决提案，根据《公司章程》相关规定，提案1.00提交公司股东大会审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年7月19日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2024年7月22日—7月23日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2024年7月24日上午9:00—12:00。

　　2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年7月24日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：郑学国、仇玲华

　　联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536

　　电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会

　　期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司2024年第一次（临时）股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数量：                  股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2024年   月   日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。