浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年5月28日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等议案，具体内容敬请查阅公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-009）。

　　2024年7月3日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025），本次利润分配及股本转增以2024年7月8日为股权登记日，以2024年7月9日为除权（息）日、新增无限售条件流通股份上市日及现金红利发放日。截至本公告披露日，公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案已实施完毕。

　　2024年7月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》的相关条款事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，公司注册资本由原来的11,255.6011万元变更为157,578,415元，公司股份总数由原来的11,255.6011万股变更为157,578,415股，同时《公司章程》的相关条款修订如下：

　　除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2024 年 7 月 10 日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2024-027

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年7月9日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年7月5日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）的相关内容。

　　（二）审议通过了《关于对美国全资子公司增资的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　基本当前经营环境及公司发展战略，公司董事会同意使用公司自有资金1,000万美元对公司美国全资子公司Trademark Plastics Inc.（以下简称“TPI公司”）进行增资，主要用于增加运营资金、扩大经营规模等。本次增资完成后，TPI公司的累计投资额将从5,000万美元增加至6,000万美元。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2024 年 7 月 10 日

　　证券代码：605369       证券简称：拱东医疗       公告编号：2024-026

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于完成工商变更登记

　　并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年5月28日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容敬请查阅公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号2024-011）。

　　2024年6月19日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容敬请查阅公司2024年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2024-023）。

　　公司上述等事项的工商变更登记、备案手续已于近日完成，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得的《营业执照》相关登记信息如下：

　　名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　注册资本：壹亿壹仟贰佰伍拾伍万陆仟零壹拾壹元

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：2009年08月17日

　　法定代表人：施慧勇

　　住所：浙江省台州市黄岩区北院大道10号

　　统一社会信用代码：91331003148185689U

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省台州市黄岩区新前街道北院大道39号；浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号）

　　经工商登记机关审核并备案的《公司章程》详见与本公告同日披露的《公司章程（2024年6月）》。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2024 年 7 月 10 日