润贝航空科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　股票代码：001316          股票简称：润贝航科          公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、事务所基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施2次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员26名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年） 存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详见下表：

　　3、独立性

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2023年度审计费用共计55万元人民币（含税），其中年度财务报表审计费用45万元人民币，年度内部控制审计费用10万元人民币。2024年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理或其授权代表签署相关合同及协议。

　　（三）监事会对议案审议和表决情况

　　公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的要求，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务。

　　（四）生效日期

　　本次续聘2024年度会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

　　（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

　　（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议》；

　　（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年七月十日