贵州川恒化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份               公告编号：2024-101

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的时间

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议召开的时间为：2024年7月9日（星期二）15:30。

　　网络投票的时间为：2024年7月9日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月9日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋。

　　3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长吴海斌。

　　6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共9人，合计持有已发行股份260,066,700股，占公司已发行股份总数的47.9794%；通过网络投票出席会议的股东人数共1人，合计持有已发行股份2,546,000股，占公司已发行股份总数的0.4697%。

　　8、公司全体董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过《第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》

　　同意260,202,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况：同意2,568,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　公司拟任第四届董事、高级管理人员对本议案回避表决，回避表决的股份数合计241.00万股。

　　2、审议通过《关于修改公司相关制度的议案》

　　本议案各子议案分别表决：

　　2.01《对外担保管理制度》

　　同意260,937,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.3619%；反对1,675,700股，占出席会议全体股东所持股份的0.6381%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

　　2.02《对外投资管理制度》

　　同意260,937,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.3619%；反对1,675,700股，占出席会议全体股东所持股份的0.6381%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

　　2.03《关联交易管理制度》

　　同意260,937,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.3619%；反对1,675,700股，占出席会议全体股东所持股份的0.6381%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

　　3、审议通过《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　特别说明：本议案采用累积投票制表决

　　4、审议通过《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　特别说明：本议案采用累积投票制表决

　　5、审议通过《提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　特别说明：本议案采用累积投票制表决

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《贵州川恒化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；

　　2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份               公告编号：2024-102

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届董事会第一次会议通知于2024年7月9日以现场通知的方式发出，会议于2024年7月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，提名段浩然先生担任公司第四届董事会董事长。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　段浩然先生的简历详见本公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。

　　2、审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，提名吴海斌先生担任公司第四届董事会副董事长，协助董事长工作，并在董事长不履行或不能履行职务时，由副董事长履行。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　吴海斌先生的简历详见本公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。

　　3、审议通过《选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》的相关规定及完善治理结构的要求，经董事会提名第四届董事会所属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的组成人员，各董事对各专门委员会组成表决情况如下：

　　4、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查推荐，拟聘任吴海斌先生为公司总裁，拟聘任张海波、王佳才、李子军先生为公司副总裁，拟聘任何永辉先生为公司财务总监，拟聘任李建先生为公司第四届董事会董事会秘书。

　　提名委员会已对前述6名候选人的任职资格予以审查，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，且聘任何永辉先生为公司财务总监的议案已经公司审计委员会审查通过。

　　以上高级管理人员的聘任期限与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况如下：

　　吴海斌先生、张海波先生、王佳才先生、李子军先生的简历详见本公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。

　　何永辉先生、李建先生的简历详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-105）。

　　5、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，拟聘任杨珊珊女士为公司证券事务代表，聘任期限与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　杨珊珊女士：中国国籍，无永久境外居留权，1988年10月生，硕士学历，已取得深交所董事会秘书资格证书，2014年9月至今担任公司法务，2017年7月至今同时担任公司证券事务代表。

　　联系方式：

　　办公电话：0854-2441118

　　传真：0854-2210229

　　电子邮箱：yangss@chanhen.com

　　地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份               公告编号：2024-103

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会换届选举完成公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于2024年7月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》《选举第四届董事会副董事长的议案》和《聘任公司高级管理人员的议案》。

　　一、公司第四届董事会组成及兼任公司高级管理人员的情况

　　本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事（本公司无职工代表担任的董事）人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事中含会计专业人士，公司董事会构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

　　上述人员简历详见公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。

　　二、备查文件

　　1、《公司2024年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《公司第四届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份               公告编号：2024-104

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于2024年7月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》。

　　一、公司高级管理人员构成

　　高级管理人员的任期自董事会审议通过相关议案之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

　　吴海斌先生、张海波先生、王佳才先生、李子军先生的简历详见本公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。

　　何永辉先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年8月出生，本科学历。1998年3月至2000年12月在杭州新中大软件有限公司贵州办事处任销售、培训职务；2003年1月至2021年6月在公司历任会计、财务经理、副总经理、财务负责人；2015年5月至2016年12月兼任公司董事会秘书；2021年6月至2024年7月任公司董事、财务负责人，现任公司财务负责人。

　　何永辉先生持有公司股份10万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，何永辉先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。

　　李建先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976年5月出生，大专学历，已取得深交所董事会秘书资格证书。1996年10月至2002年9月在川磷集团磷化工厂任会计；2002年10月至2015年4月在四川川恒任会计、业务经理；2015年4月至2016年12月在公司担任经理、证券事务代表；2016年12月至今在公司担任副总经理、董事会秘书。

　　李建先生持有公司股份10万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，且熟悉董事会秘书履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，不存在《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，李建先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。

　　联系方式：

　　办公电话：0854-2441118

　　传真：0854-2201229

　　电子邮箱：lij@chanhen.com

　　地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司

　　二、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份               公告编号：2024-105

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届监事会第一次会议通知于2024年7月9日以现场通知的方式发出，会议于2024年7月9日以现场会议的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《选举第四届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会全体成员选举陈明福先生担任公司第四届监事会主席。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：选举陈明福先生担任第四届监事会主席。

　　陈明福先生的简历详见本公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司监事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份               公告编号：2024-106

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　监事会换届选举完成的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届监事会成员经公司2024年第三次临时股东大会、公司第六届职工代表大会第二次会议选举产生。并于2024年7月9日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《选举第四届监事会主席的议案》，选举产生第四届监事会主席。公司第四届监事会成员组成如下：

　　一、公司第四届监事会组成

　　本届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，公司监事会的构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

　　陈明福先生、刘蕾女士的简历详见公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《监事会换届选举的公告》（2024-094）。

　　饶林静先生的简历详见于2024年7月9日在信息披露媒体披露的《选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（2024-098）。

　　二、备查文件

　　1、《公司2024年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《公司第四届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月10日