宸展光电（厦门）股份有限公司 关于控股子公司开立募集资金专户 并签订四方监管协议的公告

　　证券代码：003019证券简称：宸展光电 公告编号：2024-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）、公司控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）及其全资子公司、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）已分别与中国银行股份有限公司厦门机场支行和中国农业银行股份有限公司厦门集美支行（以下合称“商业银行”）共同签订了《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：

　　一、募集资金情况概述

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股发行价格为人民币23.58元，共募集资金总额为75,456.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用6,869.59万元后，实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月10日对宸展光电首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第ZB11748号《验资报告》。

　　二、募集资金专户的开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况

　　公司于2024年4月26日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，2024年5月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》；于2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，2024年7月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，经审议，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金15,494.50万元人民币变更用途，向鸿通科技增资用于提升泰国工厂产能。公司于2024年7月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，同意公司控股子公司鸿通科技及其全资子公司将募集资金专户开立于前述两家商业银行。

　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，鸿通科技及其全资子公司于前述两家商业银行开立了募集资金专项账户，公司、鸿通科技及其全资子公司、保荐机构与前述两家商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，截至公告披露日，募集资金专户具体情况如下：

　　注：TPK AUTO TECH （Thailand）Company Limited为鸿通科技于泰国设立的全资子公司。

　　三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

　　（一）《募集资金四方监管协议（一）》签约主体：

　　甲方一：宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“甲方一”）

　　甲方二：鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“甲方二”）

　　乙方：中国银行股份有限公司厦门机场支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　（二）《募集资金四方监管协议（二）》签约主体：

　　甲方一：宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“甲方一”）

　　甲方二：TPK AUTO TECH （Thailand）Company Limited（以下简称“甲方二”）

　　乙方：中国农业银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　（三）《募集资金四方监管协议（一）》与《募集资金四方监管协议（二）》主要内容：

　　为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：

　　1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于甲方鸿通科技泰国工厂产能提升计划项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人黄晓伟、郑乾国可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月  5  日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以电子邮件/传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二或者丙方可以要求甲方一、甲方二单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。

　　四、备查文件

　　《募集资金四方监管协议》。

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月18日

　　证券代码：003019证券简称：宸展光电 公告编号：2024-077

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　关于向控股子公司增资

　　暨完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，2024年5月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》；于2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，2024年7月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，经审议，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金15,494.50万元人民币变更用途，向鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）增资用于提升泰国工厂产能（以下简称“本次增资”）。具体内容详见公司于2024年4月29日和2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）及《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-057）。

　　二、本次增资进展情况

　　截至本公告披露日，公司已向鸿通科技支付增资费用15,494.50万元人民币，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次增资事项所涉及的工商变更登记手续已完成。本次增资事项完成后，鸿通科技的股权结构如下：

　　三、变更后的《营业执照》登记信息

　　公司名称：鸿通科技（厦门）有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

　　统一社会信用代码：91350200MA8U25WN5R

　　法定代表人：李明芳

　　注册资本：贰亿贰仟伍佰万元整

　　成立日期：2021年9月30日

　　住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路187号

　　经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；电子元器件制造；电子元器件批发；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；机动车充电销售；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　四、备查文件

　　厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月18日