营口金辰机械股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的 公告

　　证券代码：603396       证券简称：金辰股份       公告编号：2024-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月13日召开第五届董事会第四次会议、2024年4月2日召开2024年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。根据《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于以下八名激励对象黄永远、栗慧琦、刘宜、洪楚国、杨娜、张亦瞳、郭万龙、许伟伟因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司回购注销上述八名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8,280股。公司总股本由138,593,088股变更为138,584,808股，公司注册资本也相应的由人民币138,593,088元变更为人民币138,584,808元。

　　具体内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-035）。

　　近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得由营口市行政审批局换发的《营业执照》，相关信息如下：

　　1、 名称：营口金辰机械股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91210800765420138L

　　3、类型：股份有限公司

　　4、法定代表人：李义升

　　5、注册资本：人民币壹亿叁仟捌佰伍拾捌万肆仟捌佰零捌元整

　　6、成立日期：2004年08月30日

　　7、住所：辽宁省营口市西市区新港大街95号

　　8、经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　证券代码：603396          证券简称：金辰股份        公告编号：2024-079

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于控股股东部分股份补充质押的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李义升先生持有公司股份总数为50,015,692股，占公司当前总股本的比例为36.0903%；本次股份补充质押后，李义升先生累计质押公司股份3,900,000股，占其所持有公司股份总数的7.7976%，占公司总股本的2.8142%。

　　● 公司控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真企业管理有限公司（以下简称“北京金辰映真”）合计持有公司股份总数为58,402,992股，占公司总股本的42.1424%；本次办理股份补充质押后，控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真累计质押3,900,000股，占其合计持有股份数量比例为6.6777%，占公司总股本的2.8142%。

　　公司于近日收到控股股东、实际控制人李义升先生关于股份补充质押的通知，具体事项如下：

　　一、 本次股份补充质押的基本情况

　　注：1、本次股票质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。前次股票质押式回购交易具体内容详见公司分别于2021年8月10日、2022年8月9日、2023年8月8日及2024年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2021-060）、《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2022-065）、《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2023-073）及《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2024-075）。

　　2、本次被质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

　　二、控股股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，控股股东李义升先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　注：本文持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例，截至本公告日，公司总股本为138,584,808股。

　　三、其他情况说明

　　1、公司控股股东、实际控制人李义升先生本次股票质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。

　　2、李义升先生资信状况良好，具备资金偿还能力和足够的履约能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险；本次补充质押后，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，李义升先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

　　3、李义升先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

　　公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的质/解押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2024年7月24日