上海盛剑科技股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告

　　证券代码：603324                    证券简称：盛剑环境               公告编号：2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的公司证券简称：盛剑科技

　　● 公司证券代码“603324”保持不变

　　● 本次变更公司证券简称事项尚需公司向上海证券交易所申请，以上海证券交易所最终核准为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　一、公司董事会审议变更公司证券简称的情况

　　上海盛剑科技股份有限公司（本文简称“公司”）于2024年7月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“盛剑环境”变更为“盛剑科技”，证券代码“603324”保持不变。公司董事会授权管理层向上海证券交易所申请办理证券简称变更涉及的有关审批、实施等事宜。

　　二、公司董事会关于变更公司证券简称的理由

　　公司分别于2024年6月18日、2024年7月9日召开第三届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司全称的议案》，同意公司全称由“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”变更为“上海盛剑科技股份有限公司”。公司已于近日完成公司全称的工商变更登记手续，并于2024年7月16日取得由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　为更加客观、准确、全面地展现公司经营现状、产业布局及战略发展规划，进一步强化企业形象、提升品牌价值，同时确保公司证券简称与公司全称相匹配，现拟将公司证券简称由“盛剑环境”变更为“盛剑科技”，证券代码“603324”保持不变。

　　三、公司董事会关于变更公司证券简称的风险提示

　　1、本次拟变更公司证券简称事项是基于公司发展战略规划及经营业务开展需要，不会对公司目前的经营发展产生重大影响，不存在利用变更公司证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　2、本次变更公司证券简称事项尚需公司向上海证券交易所申请，以上海证券交易所最终核准为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海盛剑科技股份有限公司董事会

　　2024年7月25日

　　证券代码：603324         证券简称：盛剑环境        公告编号：2024-056

　　上海盛剑科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年7月24日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月22日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-057）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司战略委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届战略委员会第二次会议决议；

　　2、第三届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海盛剑科技股份有限公司董事会

　　2024年7月25日