金杯电工股份有限公司 关于修改公司《章程》部分条款的 公告

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工        公告编号：2024-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月28日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》，本议案须提交公司2024年第二次临时股东大会特别决议审议批准。

　　一、基本情况

　　为树立价值投资理念，推动公司高质量发展，共享公司经营成果，增强投资者获得感，根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等文件规定，结合公司经营发展情况，拟对公司《章程》中利润分配相关条款进行修订，修改前后内容如下：

　　本次《章程》的修改不会对公司的经营产生重大影响，除上述修改外其他条款保持不变，相关条款的修改最终以湖南省市场监督管理局登记为准。

　　二、备查文件

　　公司第七届董事会第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2024年7月29日

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工      公告编号：2024-043

　　金杯电工股份有限公司

　　关于控股子公司湖南能翔新能源巴士

　　运营有限公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次减资概述

　　1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）为聚焦主业发展战略，优化资源配置，拟将控股子公司湖南能翔新能源巴士运营有限公司（以下简称“能翔巴士”）注册资本由人民币5,100万元按股东持股比例同比例减少至1,100万元。本次减资后各股东持股比例保持不变，公司仍持有能翔巴士51%的股权。

　　2、2024年7月28日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、本次减资主体基本情况

　　（一）工商登记信息

　　公司名称：湖南能翔新能源巴士运营有限公司

　　法定代表人：吴学愚

　　注册资金：5,100万元人民币

　　成立日期：2016年7月13日

　　注册地址：长沙高新开发区东方红中路580号

　　公司性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91430100MA4L5F0CXQ

　　经营范围：新能源巴士运营；新能源巴士租赁；新能源巴士维修；新能源巴士充电桩(站)生产；新能源巴士充电桩(站)建设；新能源巴士充电桩(站)运营；新能源汽车充电服务；新能源汽车、新能源汽车零配件的销售；城市基础设施建设；交通运输咨询服务；交通分流咨询服务；交通分流组织服务；软件开发；软件技术服务；应急救援管理服务；新能源汽车充电桩的运营及技术服务、研发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（二）一年一期主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　（三）减少注册资本前后股权情况

　　单位：人民币万元

　　三、本次减资本对公司的影响

　　1、本次减资是公司基于聚焦主业发展战略作出的审慎决策，有利于优化资源配置，提高投资回报。

　　2、本次减资不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

　　3、本次能翔巴士减少注册资本，最终以市场监督管理局登记为准。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2024年7月29日

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工        公告编号：2024-044

　　金杯电工股份有限公司

　　关于召开公司2024年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月28日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。现将召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月15日14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月15日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年8月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年8月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

　　二、会议审议事项

　　特别事项说明：

　　1、上述议案已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即，对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票并披露。

　　3、前述议案为特别决议议案。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年8月14日9:00-11:30，13:30-16:00。

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：朱理；

　　（2）邮编：410205；

　　（3）电话号码：0731-82786127；

　　（4）传真号码：0731-82786127；

　　（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；

　　（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

　　6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

　　7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2024年7月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月15日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　金杯电工股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　签署日期：    年     月     日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002533             证券简称：金杯电工             公告编号：2024-041

　　金杯电工股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　金杯电工股份有限公司

　　法定代表人：吴学愚

　　2024年7月28日

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工      公告编号：2024-040

　　金杯电工股份有限公司

　　第七届董事会第五次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月28日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年7月23日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2024年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚须提交公司股东大会特别决议审议批准。

　　《关于修改公司＜章程＞部分条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于控股子公司减资的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于控股子公司湖南能翔新能源巴士运营有限公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东大会审议批准，公司决定于2024年8月15日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2024年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月29日