安徽长城军工股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：601606         证券简称：长城军工         公告编号：2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工监事；公司于2024年7月29日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，完成了换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于确定公司第五届董事会各专委会委员的议案》《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，具体情况如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　（一） 董事长：涂荣先生

　　（二） 副董事长：高申保先生

　　（三） 非独立董事：周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士。

　　（四） 独立董事：李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生。

　　（五） 董事会专门委员会委员：

　　1.董事会战略委员会召集人：涂  荣先生；委员：高申保先生、黄正祥先生。

　　2.董事会审计委员会召集人：李  勇先生；委员：涂  荣先生、郭志远先生。

　　3.董事会提名委员会召集人：黄正祥先生；委员：张兆忠先生、李  勇先生。

　　4.董事会薪酬与考核委员会召集人：郭志远先生；委员：张兆忠先生、李勇先生。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　二、公司第五届监事会组成情况

　　1.监事会主席：邵磊先生

　　2.非职工代表监事：李宇先生、李剑先生、杜文聪先生。

　　3.职工代表监事：黄万德先生、李宏炼先生、傅秀芳女士。

　　上述人员任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　三、公司第五届高级管理人员聘任情况

　　1.总经理、董事会秘书：张兆忠先生

　　2.副总经理：翁兆权先生、赵慎先生、张利先生。

　　3.总工程师：王晓兵先生

　　4.财务总监：蔡芸女士

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　董事长、副董事长、总经理及财务总监简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。副总经理及总工程师简历附后。

　　四、备查文件

　　1、安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　简历：

　　翁兆权，男，1968年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，省委党校研究生学历，高级工程师。曾任安徽省东风机械总厂工具机动处技术员、工具机修车间副主任、冲压件厂副厂长、冲压分厂厂长兼党支部书记，安徽省东风机械总厂厂长助理、副厂长，安徽东风机电科技股份有限公司副总经理、党委副书记、常务副总经理，安徽东风机电科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理。

　　赵慎，男，1975年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，省委党校研究生学历。曾任安徽省江北机械厂五车间、一分厂任核算员、安徽方圆机电股份有限公司财务部副部长、财务与审计部部长、财务总监、党委副书记、副总经理、党委书记。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理、安徽方圆机电股份有限公司董事长、党委书记。

　　张利，男，1978年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师。曾任安徽东风机电科技股份科研开发部设计师、科研开发中心弹药室主任、科研二部部长、总经理助理、党委委员、副总经理兼安徽长城军工装备技术研究院副总经理（副院长）。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理。

　　王晓兵，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学学士学位，正高级工程师。曾任安徽神剑科技股份有限公司军品科研处主任设计师、总师办副主任、产品研发部副部长、总师办主任、制导研发中心办公室主任、副总工程师、副总经理，安徽方圆机电股份有限公司董事长、总经理，安徽神剑科技公司党委副书记、董事、总经理，现任安徽长城军工股份有限公司总工程师、安徽长城军工装备技术研究院有限公司执行董事、总经理。

　　证券代码：601606         证券简称：长城军工         公告编号：2024-033

　　安徽长城军工股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司于2024年7月24日以书面和电话的方式向公司全体监事发出了第五届监事会第一次会议通知。本次会议于2024年7月29日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，与会监事推举邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

　　会议选举邵磊先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

　　二、备查文件

　　安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司监事会

　　2024年7月30日

　　证券代码：601606        证券简称：长城军工     公告编号：2024-031

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年7月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事7人，出席7人；

　　3、董事会秘书、财务总监周原先生出席本次会议，公司高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　2、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：曹一然、王鹏鹤

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、安徽长城军工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月30日

　　证券代码：601606         证券简称：长城军工         公告编号：2024-032

　　安徽长城军工股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2024年7月24日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第一次会议通知。第五届董事会第一次会议于2024年7月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，与会董事共同推选董事涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经审议，选举涂荣先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

　　（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　经审议，选举高申保先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过。

　　具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

　　（三）审议并通过《关于确定公司第五届董事会各专委会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，确定公司第五届董事会各专委会委员组成如下：

　　1.董事会战略委员会召集人：涂  荣先生；委员：高申保先生、黄正祥先生。

　　2.董事会审计委员会召集人：李  勇先生；委员：涂  荣先生、郭志远先生。

　　3.董事会提名委员会召集人：黄正祥先生；委员：张兆忠先生、李  勇先生。

　　4.董事会薪酬与考核委员会召集人：郭志远先生；委员：张兆忠先生、李勇先生。

　　董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

　　（四）审议并通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任张兆忠先生为公司总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

　　（五）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任翁兆权先生、赵慎先生、张利先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

　　（六）审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任王晓兵先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

　　（七）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审查，聘任蔡芸女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月30日

　　备查文件

　　1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2.安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见；

　　3.安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会关于聘任财务总监的审查意见。