河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议 公告

　　证券代码：600403              证券简称：大有能源            编号：临2024-034号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日以通讯方式召开了第九届董事会第十次会议，会议通知于2024年7月25日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于向义安矿业提供委托贷款的议案

　　同意公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司提供32,000万元委托贷款，期限为一年，年利率为6.5%，委托贷款手续费以银行实际扣费为准，本次委托贷款由义马煤业集团股份有限公司、万基控股集团有限公司分别按50.5%、49.5%的比例提供担保。具体内容详见公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临 2024-036号）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于《河南大有能源股份有限公司固定资产投资管理制度》的议案

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月三十日

　　证券代码：600403              证券简称：大有能源                编号：临2024-036号

　　河南大有能源股份有限公司

　　关于向控股子公司提供委托贷款的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托贷款对象：公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）

　　● 委托贷款金额：32,000万元

　　● 委托贷款期限：1年

　　● 委托贷款利率：6.5%

　　● 担保：河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤公司”）、义安矿业股东万基控股集团有限公司（以下简称“万基控股”）分别按50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。

　　一、委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　2023年公司向义安矿业提供委托贷款32,000万元，期限一年，年利率为6.5%，公司控股股东义煤公司、义安矿业股东万基控股分别按50.5%、49.5%的比例为此次委托贷款提供担保。该项贷款将于2024年7月、12月及2025年2月分三笔到期，由于目前义安矿业资金比较紧张，为保证子公司的正常生产经营，现拟在委托贷款到期后办理续作。

　　本次委托贷款续作金额为32,000万元，期限为一年，年利率为6.5%，委托贷款手续费以银行实际扣费为准，本次委托贷款仍由义煤公司、万基控股分别按50.5%、49.5%的比例提供担保。

　　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　　2024年7月29日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于向义安矿业提供委托贷款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南大有能源股份有限公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　(一)义安矿业基本情况

　　公司名称：洛阳义安矿业有限公司

　　统一社会信用代码：914103237850808711

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2006年2月21日

　　注册地址：新安县正村乡中岳村

　　法定代表人：陈红卫

　　注册资本：33259.85万元

　　经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。煤炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。

　　义安矿业是由公司与万基控股共同持股的煤炭生产企业，注册资本为33,259.85万元人民币，股东出资额和出资比例分别为:公司出资16,796.22万元，持有50.5%股权；万基控股出资16,463.63万元，持有49.5%股权。

　　义安矿业最近一年又一期主要财务指标：

　　（二）其他股东未按出资比例提供委托贷款情况说明

　　义安矿业系公司合并报表范围内控股子公司，公司可以及时掌握义安矿业的生产经营情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控，万基控股作为少数股东，不合并义安矿业报表，也无法随时管控义安矿业经营情况，故本次委托贷款由公司单方面提供，万基控股按照持股比例对本次委托贷款提供连带责任担保。义安矿业信用记录良好，未发生不良借款，为满足其日常经营资金需要，公司在不影响正常经营的情况下，向其提供委托贷款，解决其资金需求，同时收取一定利息。本次委托贷款事项决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形，有利于保障义安矿业正常生产经营，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、担保方基本情况

　　（一）义煤公司情况

　　公司名称：义马煤业集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：914100007067795891

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　成立时间：1997年12月2日

　　注册地址：河南省义马市千秋路6号

　　法定代表人：杨联合

　　注册资本：342,671.74万元

　　经营范围：对采选业、化工业、铝工业等行业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务（以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营）。

　　义煤公司最近一年一期主要财务指标：

　　（二）万基控股情况

　　公司名称：万基控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91410323171489218T

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　成立时间：1997年10月30日

　　注册地址：新安县万基工业园区

　　法定代表人：李跃民

　　注册资本：61,940万元

　　经营范围：火力发电生产。铝冶炼及制品、阳极炭块、金属钠（仅限具备条件的下属子公司经营）、钢铸件制造。道路普通货物运输，普通货物装卸服务。出口自产的金属钠（仅限具备条件的下属子公司经营）、铝锭、铸钢件、铝型材。进口所需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件。（国家专项规定的除外）。发供电设备及电力设施的安装及检修；电解铝、炭素、石墨、金属钠、靛蓝、钛白粉、铝板带箔、水泥、砖、砌块生产企业设备的安装与检修。水泥用灰岩、溶剂灰岩的露天开采。

　　万基控股最近一年一期主要财务指标：

　　四、委托贷款对上市公司的影响

　　本次委托贷款旨在满足控股子公司公司日常生产经营的资金需求，委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常经营运转，且委托贷款由义煤公司和万基控股提供担保，整体风险可控,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

　　五、委托贷款存在的风险及解决措施

　　义安矿业是公司控股子公司，公司对其具有控制权，可掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将密切关注义安矿业的经营情况和财务状况,对该项委托贷款的使用情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取措施，控制委托贷款风险。

　　六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　　截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款32,000万元（不含本次），均为对控股子公司义安矿业发放的委托贷款，不存在逾期情况。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年七月三十日

　　证券代码：600403              证券简称：大有能源            编号：临2024-035号

　　河南大有能源股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日以通讯方式召开了第九届监事会第七次会议，会议通知于2024年7月25日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的监事8名，实际出席的监事8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了《关于向义安矿业提供委托贷款的议案》，同意公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司提供32,000万元委托贷款，期限为一年，年利率为6.5%，委托贷款手续费以银行实际扣费为准，本次委托贷款由义马煤业集团股份有限公司、万基控股集团有限公司分别按50.5%、49.5%的比例提供担保。具体内容详见公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临 2024-036号）。

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年七月三十日