奥士康科技股份有限公司 关于与株式会社名幸电子签署 《合作意向协议书》的公告

　　证券代码：002913             证券简称：奥士康                 公告编号：2024-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　● 本次合作是基于双方合作意愿形成的初步合作意向，具体的合作方案及条款等存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，根据合作事项的后续进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　● 如遇宏观经济、国际政治、市场环境、行业政策变化不可预计或不可抗力因素的影响，合作可能不达预期或者无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概况

　　奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于与株式会社名幸电子签署＜合作意向协议书＞的议案》，同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）（以下简称“Meiko”）分别通过现金方式向公司全资子公司JIARUIAN PTE. LTD.（以下简称“JIARUIAN”）增资。增资完成后，公司持有JIARUIAN不低于85.1%的股权，Meiko持有JIARUIAN不超过14.9%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签署的《合作意向协议书》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：株式会社名幸电子

　　2、本部住所：日本神奈川县绫濑市

　　3、注册资本：128.88亿日元

　　4、法定代表：名屋佑一郎

　　5、成立日期：1975年11月25日

　　6、业务概述：印刷电路板的设计和制造、开发和制造、电子设备。

　　三、目标公司基本情况

　　1、公司名称：JIARUIAN PTE. LTD.

　　2、注册地：新加坡

　　3、UEN：202243467H

　　4、企业类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）

　　5、注册地址：987 SERANGOON ROAD, SINGAPORE 328147

　　6、注册资本：1,000 新加坡元

　　7、成立日期：2022年12月06日

　　8、主营业务：

　　(a)Other holding companies（其他控股公司）

　　(b)Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product（无主导产品的各种商品的批发贸易）

　　9、主要股东及持股比例：公司持有JIARUIAN 100%股权，森德科技有限公司（以下简称“泰国基地”）是JIARUIAN全资子公司

　　四、 合作意向协议书主要内容

　　1、出资及股权

　　（1）株式会社メイコー（简称“MEIKO”）在2025年4月15日之前，向奥士康科技股份有限公司（简称“ASK”）子公司JIARUIAN PTE . LTD.（简称“JIARUIAN”）出资2,000万美元。

　　（2）出资比例方面，ASK为85.1％以上、MEIKO为14.9％以下。

　　2、管理及运营

　　（1）ASK负责JIARUIAN及下属泰国工厂的管理及运营。

　　（2）MEIKO将向JIARUIAN指派一名董事。

　　（3）MEIKO将为JIARUIAN下属泰国工厂提供产品认证和品质管理指导。

　　（4）MEIKO引入并交由JIARUIAN下属泰国工厂生产的客户订单，如果由于泰国工厂的制造原因而发生的质量问题，JIARUIAN下属泰国工厂将对其生产的产品质量承担最终损失赔偿责任。

　　3、客户合作及开发

　　双方在充分尊重彼此客户渠道的基础上，保持各方现有客户，齐心合作开拓新的客户。

　　4、特別说明

　　本次签署的协议仅为意向协议，具体的合作方案及条款以双方另行签署的正式协议为准。

　　五、 本次交易对公司的影响

　　株式会社名幸电子（东京证券交易所上市公司，股票代码：6787）创立于1975年，注册资本128.88亿日元，为日本印刷电路板知名企业。Meiko产品种类丰富，包括双面板、多层板、HDI板、Any-layer板、软板、软硬结合板等，终端应用于车用电子、通讯设备、工业设备、娱乐/家用电器等领域。

　　此次合作，Meiko将以其卓越的海外管理经验和领先的行业地位，为泰国基地注入强大的海外工厂管理智慧。此次合作有望推动公司在下游领域业务的高效布局，加速公司现有产品在AI服务器、AI PC、通信及网络设备、汽车电子等领域的推广与应用，持续提升公司综合竞争力和市场地位。

　　六、 风险提示

　　本次签署的协议仅为意向合作协议，具体的合作方案及条款将以交易双方另行签署的正式协议为准，尚存在不确定性。

　　公司董事会将积极推进该事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，及时履行相应的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、 备查文件

　　1、 第三届董事会第十六次会议决议

　　2、 第三届监事会第十四次会议决议

　　3、战略委员会决议

　　4、《合作意向协议书》

　　特此公告。

　　奥士康科技股份有限公司董事会

　　2024年8月7日

　　证券代码：002913             证券简称：奥士康                  公告编号：2024-036

　　奥士康科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

　　为进一步提升公司在全球高端PCB市场的核心竞争力，优化公司PCB高阶产品线布局，满足公司现有高密度互连印制电路板（以下简称“HDI”）产品客户的订单产能需求和高阶产品技术迭代的需要，公司拟以自有资金45,000万元向全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”、“广东基地”）增资，增资全部用于广东喜珍年产96万平HDI（含Any Layer任意层互联）产品线的产能扩建项目，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，广东喜珍注册资本不变，公司仍持有其100%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资在公司董事会审批范围内，无需提交至股东大会审批。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、标的公司基本情况

　　（一）标的公司基本情况：

　　1、公司名称：广东喜珍电路科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91441200MA53LX3B2E

　　3、注册资本：人民币40,800.00万元

　　4、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　5、成立日期：2019年8月15日

　　6、法定代表人：徐向东

　　7、住所：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道11号喜珍科学园1栋1楼

　　8、经营范围：研发、生产、销售：高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷电路板及封装载板；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）一年一期财务数据

　　单位：万元

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资是公司坚定不移地推进高端高阶产品战略布局的重要一环，旨在专项部署公司高阶多层HDI产品的技术能力和产能规模，推动现有HDI产线的全面技术革新与性能升级，增强产品的品质稳定性、耐用性及可靠性，进一步满足AI服务器、AIPC及汽车等领域全球头部终端客户高阶产品的订单需求。

　　通过本次增资，公司在高端制造领域的能力将得到进一步提高，产品结构将更加精准地契合国内外高端市场对于高品质、高技术含量产品的需求。进一步巩固公司与全球高端客户之间的紧密合作，丰富公司的产品矩阵，有效提升高附加值产品在公司业务构成中的比重。增资完成后，广东喜珍仍在公司的合并报表范围内，公司合并报表范围未发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　由于市场本身具有不确定因素，未来市场的需求增长可能不达预期，公司将以市场需求为导向，深化与国内外高端客户合作，优化产品结构，提高产品竞争力，以降低市场风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议

　　2、第三届监事会第十四次会议决议

　　3、战略委员会决议

　　特此公告。

　　奥士康科技股份有限公司董事会

　　2024年8月7日

　　证券代码：002913                 证券简称：奥士康                      公告编号：2024-034

　　奥士康科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年8月2日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于2024年8月6日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201以通讯方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于与株式会社名幸电子签署＜合作意向协议书＞的议案》

　　经审议，监事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）（以下简称“Meiko”）分别通过现金方式向公司全资子公司JIARUIAN PTE.LTD.（以下简称“JIARUIAN”）增资。增资完成后，公司持有JIARUIAN 不低于85.1%的股权，Meiko持有JIARUIAN不超过14.9%的股权。

　　本次签署的协议仅为意向合作协议，具体的合作方案及条款将以交易双方另行签署的正式协议为准，尚存在不确定性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与株式会社名幸电子签署＜合作意向协议书＞的公告》。

　　（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　为进一步提升公司在全球高端PCB市场的核心竞争力，优化公司PCB高阶产品线布局，满足公司现有高密度互连印制电路板（以下简称“HDI”）产品客户的订单产能需求和高阶产品技术迭代的需要，公司拟以自有资金45,000万元向全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”、“广东基地”）增资，增资全部用于广东喜珍年产96万平HDI（含Any Layer任意层互联）产品线的产能扩建项目，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，广东喜珍注册资本不变，公司仍持有其100%的股权。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　奥士康科技股份有限公司监事会

　　2024年8月7日

　　证券代码：002913                  证券简称：奥士康                  公告编号：2024-033

　　奥士康科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年8月6日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事长程涌先生主持本次会议。本次会议通知于2024年8月2日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于与株式会社名幸电子签署＜合作意向协议书＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）（以下简称“Meiko”）分别通过现金方式向公司全资子公司JIARUIAN PTE.LTD.（以下简称“JIARUIAN”）增资。增资完成后，公司持有JIARUIAN 不低于85.1%的股权，Meiko持有JIARUIAN不超过14.9%的股权。

　　本次签署的协议仅为意向合作协议，具体的合作方案及条款将以交易双方另行签署的正式协议为准，尚存在不确定性。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与株式会社名幸电子签署＜合作意向协议书＞的公告》。

　　（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　为进一步提升公司在全球高端PCB市场的核心竞争力，优化公司PCB高阶产品线布局，满足公司现有高密度互连印制电路板（以下简称“HDI”）产品客户的订单产能需求和高阶产品技术迭代的需要，公司拟以自有资金45,000万元向全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”、“广东基地”）增资，增资全部用于广东喜珍年产96万平HDI（含Any Layer任意层互联）产品线的产能扩建项目，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，广东喜珍注册资本不变，公司仍持有其100%的股权。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议

　　2、战略委员会决议

　　特此公告。

　　奥士康科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月7日