苏州盛科通信股份有限公司 关于公司换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：688702         证券简称：盛科通信        公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司于2024年7月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会的组成情况

　　公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

　　1、非独立董事：吕宝利先生、朱枝勇先生、杨璐女士、刘澄伟先生、SUN JIANYONG先生、ZHENG XIAOYANG先生；

　　2、独立董事：杨爱义先生（会计专业人士）、应展宇先生、谢俊元先生。

　　公司第二届董事会董事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中杨爱义先生、应展宇先生、谢俊元先生任期至2027年6月2日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

　　公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

　　二、公司第二届董事会董事长选举及各专门委员会委员的组成情况

　　2024年8月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，同意选举吕宝利先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，情况如下：

　　1、战略委员会：由吕宝利、朱枝勇、SUN JIANYONG 、ZHENG XIAOYANG、杨璐组成，其中，吕宝利为主任委员；

　　2、审计委员会：由杨爱义、谢俊元、朱枝勇组成，其中杨爱义为主任委员；

　　3、薪酬与考核委员会：由谢俊元、杨爱义、应展宇、朱枝勇、刘澄伟组成，其中谢俊元为主任委员；

　　4、提名委员会：由应展宇、杨爱义、谢俊元、吕宝利、SUN JIANYONG组成，其中应展宇为主任委员。

　　上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员，其中审计委员会主任委员杨爱义先生为会计专业人士。

　　公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其中杨爱义先生、应展宇先生、谢俊元先生任期至2027年6月2日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任委员。

　　三、公司第二届监事会的组成情况及监事会主席选举

　　公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

　　1、非职工代表监事：阮英轶先生（监事会主席）、邹非女士；

　　2、职工代表监事：胡艳华女士。

　　2024年8月8日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，同意选举阮英轶先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015），职工代表监事简历详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-020）。

　　四、公司高级管理人员的聘任情况

　　2024年8月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

　　1、总经理：SUN JIANYONG先生；

　　2、副总经理：ZHENG XIAOYANG先生、陈凛先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生；

　　3、财务负责人：王国华先生；

　　4、董事会秘书：翟留镜女士。

　　以上高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　SUN JIANYONG先生及ZHENG XIAOYANG先生的简历详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015），陈凛先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生、翟留镜女士的简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。翟留镜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

　　五、公司证券事务代表的聘任情况

　　2024年8月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，杨颖女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，同意聘任杨颖女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，杨颖女士的简历详见附件。

　　六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系电话：0512-62885850

　　电子邮箱：ir@centec.com

　　联系地址：江苏省苏州市工业园区江韵路258号

　　七、公司董事及高级管理人员换届离任情况

　　公司本次换届完成后，方鸣先生、张帅先生不再担任公司董事，GU TAO先生、王宁先生不再担任公司高级管理人员。上述董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对以上任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　苏州盛科通信股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月9日

　　附件1：部分高级管理人员简历

　　陈凛先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东南大学无线电系无线电技术专业。1992年7月至1996年10月，任能源部苏州热工研究所工程师；1996年10月至2000年12月，任华为技术有限公司企业网事业部渠道总监；2001年1月至2006年6月，任港湾网络有限公司副总经理；2006年6月至2008年9月，任华为技术有限公司华赛品牌部部长；2008年10月至2009年10月，任苏州高新创业投资集团有限公司投资经理；2009年10月至今，任本公司副总经理。

　　截至目前，陈凛先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　王国华先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于电子科技大学软件工程学院软件工程专业。1995年8月至2008年6月，历任贵州省振华电子工业进出口公司会计、财务部长；2008年6月至2014年6月，历任贵州振华欧比通信有限公司财务部长、总会计师、副总经理；2014年7月至今，任本公司副总经理、财务总监。

　　截至目前，王国华先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　许俊先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于厦门大学环境科学专业，高级工程师。2001年8月至2005年3月，历任中兴通讯股份有限公司（000063）研发工程师、主任工程师；2005年3月至今，任本公司芯片设计部高级总监。

　　截至目前，许俊先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　王峰先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于新加坡国立大学计算机专业。2003年7月至2005年6月，任中怡（苏州）科技有限公司软件工程师；2006年7月至2007年8月，任摩托罗拉新加坡公司软件研发中心高级工程师；2007年12月至今，历任本公司软件部资深工程师、市场部资深经理、芯片业务总监。

　　截至目前，王峰先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　成伟先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京邮电大学信息工程专业，高级工程师。2011年7月至2021年2月，历任本公司软件工程师、系统工程师、高级市场经理、技术市场部总监；2021年2月至今，任本公司技术市场部总监、科技部总监；2021年2月至今，任苏州盛科科技有限公司总工程师。

　　截至目前，成伟先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　翟留镜女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，取得注册会计师、注册税务师、律师资格。2012年7月至2016年2月，历任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务部专员、内控内审部副科长；2016年3月至2017年2月，任联讯证券股份有限公司投资银行业务业务总监；2017年3月至2019年9月，任东北证券股份有限公司投资银行业务业务总监；2019年9月至2021年5月，任盛科有限资本经营部资深经理；2021年6月至今，任本公司董事会秘书。

　　截至目前，翟留镜女士未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　附件2：证券事务代表简历

　　杨颖女士，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2017年10月至2020年8月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2020年12月至2021年5月，任盛科有限资本经营部专员；2021年6月至今，任本公司证券事务代表。

　　截至目前，杨颖女士未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688702         证券简称：盛科通信        公告编号：2024-022

　　苏州盛科通信股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年8月8日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第二届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开的2024年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举阮英轶先生主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　监事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，公司进行的监事会主席选举工作符合规定要求，同意选举阮英轶先生作为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　综上，公司监事会同意《关于选举第二届监事会主席的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信关于公司换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

　　特此公告。

　　苏州盛科通信股份有限公司监事会

　　2024年8月9日

　　证券代码：688702        证券简称：盛科通信        公告编号：2024-021

　　苏州盛科通信股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年8月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员GU TAO、陈凛、王国华、王宁列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　3、 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

　　4、 议案名称：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议的议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：刘东亚、江逸潇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州盛科通信股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月9日