荣丰控股集团股份有限公司关于 向控股股东申请借款额度的关联交易公告

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

　　2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3.公司于2024年8月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　4.公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对该事项回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方名称：盛世达投资有限公司

　　2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室

　　3.企业性质：其他有限责任公司

　　4.法定代表人：王征

　　5.注册资本：150000万元人民币

　　6.成立日期：2005年1月21日

　　7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。

　　8.股权结构图：

　　9.财务数据：

　　截至2023年12月31日（未经审计），盛世达资产总额289,143.06万元，负债总额119,646.27万元，净资产169,496.79万元，营业收入3,027.57万元，利润总额5,718.26万元，净利润5,718.26万元。

　　10.盛世达为公司控股股东，持有公司60,069,786股股份，占公司总股本40.91%。

　　11.经查询，盛世达不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司向控股股东盛世达申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利率主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约为8.5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，以降低企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易的目的是为满足公司的资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　1.2024年5月13日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）为上海汉冶萍实业有限公司1.6996亿元续贷提供担保，具体内容详见2024年5月14日公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。该关联交易已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　2.2024年7月29日，公司全资子公司北京荣丰与盛世达签订《借款协议》，盛世达向北京荣丰提供借款人民币550万元。

　　2024年初至公告日，除上述交易外公司未与控股股东发生其他关联交易。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　2024年8月9日，公司召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　经独立董事审议，本次关联交易是为了满足公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》提交公司第十一届董事会第六次会议审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。

　　八、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；

　　3.公司第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见；

　　4.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十二日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2024-036

　　荣丰控股集团股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2024年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次会议由公司第十一届董事会第六次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间

　　现场会议时间：2024年8月28日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2024年8月23日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2024年8月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　1.上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2024-037）。

　　2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3.关联股东盛世达投资有限公司将对议案1回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2024年8月26日、8月27日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

　　2.登记方式：

　　（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

　　以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

　　（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　3.登记地点及会议咨询：

　　信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股

　　联系人：杜诗琴

　　邮政编码：100055

　　联系电话：010－51757685

　　传真：010－51757666

　　4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年八月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360668

　　2.投票简称：荣丰投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年8月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月28日上午9:15，结束时间为2024年8月28日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：                      持股数：              股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以                    □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：           年      月     日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2024-035

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年8月12日上午以通讯方式召开，会议通知已于2024年8月9日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征回避表决。

　　同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过1亿元的借款额度，期限为股东大会通过之日起一年内，在额度范围内循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2024-037）。

　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，全部独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。

　　2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；

　　3、公司第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月十二日