山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000488  200488         证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B       公告编号：2024 -046

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议于2024年8月14日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月4日以邮件及书面方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文和摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月十四日

　　证券代码： 000488  200488     证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B    公告编号：2024-047

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资下属公司，鉴于晨鸣财务公司目前的业务范围无法为公司主业发展提供有效支持，且增加了公司的运营成本。为进一步聚焦制浆造纸主业发展，提升资产管理效率，降低公司运营成本，提高公司效益，实现公司高质量可持续发展，公司拟主动向国家金融监督管理总局申请解散晨鸣财务公司。

　　2024年8月14日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与晨鸣财务公司解散相关的事宜。

　　本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次晨鸣财务公司解散事项无需提交公司股东大会审议，尚需获得国家金融监督管理总局核准。

　　二、晨鸣财务公司基本情况

　　1、企业名称：山东晨鸣集团财务有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370100310362656C

　　3、成立日期：2014年7月8日

　　4、法定代表人：李峰

　　5、注册资本：500,000万人民币

　　6、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷金融商务中心A7-2号楼15层

　　7、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　8、股权结构：公司持有其80%股权、公司全资下属公司江西晨鸣纸业有限责任公司持有其20%股权。

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　注： 2023年度财务数据已经审计，2024年1-6月份财务数据未经审计。

　　10、晨鸣财务公司不是失信被执行人。

　　三、对公司的影响

　　晨鸣财务公司解散是按照《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》及《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定及要求执行，符合有关法律法规和规范性文件要求。晨鸣财务公司解散后，将有效降低公司的运营成本，降低非主业资产的资金占用，进一步优化公司资源配置，提升公司盈利能力，实现公司持续稳定健康发展。晨鸣财务公司为公司全资下属公司，解散后将对公司主业发展和盈利能力产生积极影响，不会对公司当期财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十四日

　　证券代码：000488   200488                  证券简称：晨鸣纸业    晨鸣B                 公告编号：2024-044

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注1：为满足自身资金需求，晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司210,717,563股B股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号为：2023-058）及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、出售御景酒店股权，聚焦制浆造纸主业发展

　　为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升资产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，公司将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）90.05%股权及对御景酒店享有的共计人民币19,350.72万元的债权以人民币35,650万元转让给关联方寿光晨鸣广源地产有限公司，定价依据为天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的基准日为2023年12月31日的《资产评估报告》（天昊资评报字[2024] J 第 0004 号）。本次交易完成后，公司不再持有御景酒店的股权。

　　详情请参阅公司于2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2024-008）及于2024年3月24日在香港联交所网站上披露的关连交易公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十四日

　　证券代码：000488  200488        证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B         公告编号：2024-045

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2024年8月4日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2024年8月14日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文和摘要》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的议案》

　　山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）为公司的全资下属公司，鉴于晨鸣财务公司目前的业务范围无法为公司主业发展提供有效支持，且增加了公司的运营成本。为进一步聚焦制浆造纸主业发展，提升资产管理效率，降低公司运营成本，提高公司效益，实现公司高质量可持续发展，公司拟主动向国家金融监督管理总局申请解散晨鸣财务公司。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月十四日