北矿科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600980         证券简称：北矿科技        公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月2日  14点00分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月2日

　　至2024年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年8月15日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，相关公告详见《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

　　（二）登记时间：2024年8月29日至8月30日上午08:30-11:30；下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点：公司证券部（北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北矿科技股份有限公司404室）

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天

　　（二）联系方式：

　　电话：010-63299988

　　传真：010-63299988

　　联系人：冉红想、连晓圆

　　（三）拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2024年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北矿科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2024-026

　　北矿科技股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2024年8月5日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年8月15日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司部分监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　二、审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润为49,109,062.39元，截至2024年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币6,415,723.27元。

　　公司2024年半年度利润分配方案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利5,677,905.78元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的11.56%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订公司＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订公司＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司定于2024年9月2日（星期一）下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　六、审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2024年8月16日

　　公司代码：600980                                                   公司简称：北矿科技

　　北矿科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利5,677,905.78元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的11.56%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2024-030

　　北矿科技股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展，提升投资价值和投资回报，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

　　一、聚焦主责主业，稳步提升经营质量

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动公司“十四五”发展规划落实。公司董事会持续发挥战略引领作用，锚定高质量发展首要任务，围绕各板块业务发展主线，夯实现有业务提质增效的基础。公司始终坚持服务国家创新发展战略，引领行业技术进步，在高端矿冶装备和磁性材料领域深耕细作，加快突破关键核心技术，开发新技术新产品，不断优化产品结构，持续提升核心竞争力，增强发展后劲，促进公司可持续高质量发展。

　　2024年上半年，公司通过持续创新不断提升经营效率和发展质量，取得了一定的成效，实现营业收入47,826.59万元，同比增长5.05%；归属于上市公司股东的净利润4,910.91万元，较上年同期增长9.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,783.47万元，较上年同期增长13.68%。

　　二、强化科技创新，持续引领行业技术进步

　　公司将持续巩固和深化以技术创新为核心的发展理念，积极贯彻落实创新驱动发展战略，培育发展新质生产力，积极打造高端矿冶装备、先进磁性材料领域创新高地，争当服务国家重大战略的“国家队”、引领行业技术进步的“主力军”、培育战略新兴产业的“排头兵”。公司将积极响应国家战略布局，深入研究国家科技政策和科技发展趋势，聚焦“十四五”战略矿产资源、磁性材料、“双碳”战略、智能制造等相关领域，密切关注先进技术研发动态，认真筹划相关领域的技术储备；加大科技研发投入，提高新产品和高附加值产品占比，依靠技术优势增强盈利能力；继续完善科研成果激励机制，提高研发人员的积极性。

　　2024年上半年，公司实施一系列措施加大科技创新力度，促进科技成果向实际应用的转化，获批授权专利26项，其中发明专利22项；获北京市新技术新产品认定3项，获安徽省新产品认定2项，获安徽省首批次新材料认定1项，参与制定的团体标准公布实施5项；所属北矿磁材（阜阳）有限公司获批“国家博士后科研工作站”，所属株洲火炬工业炉有限责任公司获批“国家制造业单项冠军企业”。

　　三、坚持依法合规运作，持续完善公司治理

　　按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，持续夯实公司法人治理基础。落实独立董事制度改革要求，全面修订相关的治理制度，建立独立董事专门会议机制，强化独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。贯彻落实新一轮国企改革深化提升行动，按照“科改示范行动”要求全面深化三项制度改革，落实“对标世界一流价值创造行动实施方案”和“提高上市公司质量工作方案”，制定一系列改革举措完善科技创新体系，强化上市公司规范运作管理，提升新产品新产业发展水平，深化市场化改革的进程。强化董事会建设，深化落实董事会六项职权，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，提升公司治理水平。

　　2024年，公司将深入推进法治企业建设、强化合规管理，围绕新颁布的《公司法》及各项监管规则，系统梳理及修改《公司章程》等基本制度，为公司实现高质量发展提供规范高效的治理保障。

　　四、提高信息披露质量，提升公司透明度

　　公司一直以来严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，严格履行信息披露义务，依法保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司牢牢把握“以信息披露为核心”的监管要求，不断提高对信息披露的重视程度，将信息披露考核评价结果纳入考核体系，公司信息披露水平持续提升。公司坚持贯彻新发展理念，持续完善公司ESG工作机制，全面推动管理与经营的可持续发展，公司连续两年高质量披露《北矿科技环境、社会及公司治理（ESG）报告》，展示了公司在科技创新、服务客户、绿色发展、人才培养、党建文化、赋能社会等方面取得的成果。

　　公司将严格以监管规则为指引，以投资者需求为导向，不断提升信息披露质量，积极采用简明清晰、通俗易懂、可视化的信息展示手段，提高定期报告和临时公告的可读性，为股东投资决策提供准确依据，保护广大中小股东的权益。

　　五、加强投资者沟通，传递公司内在价值

　　公司高度重视与投资者的沟通，持续通过多样化方式和渠道与投资者交流，传递公司投资价值，保障沟通渠道的畅通和投资者对公司信息的全面了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。目前公司已实现定期报告业绩说明会常态化，及时为投资者沟通提供信息和渠道；另外还通过现场调研、上证E互动、公司官网、微信公众号、电话热线、邮箱等方式，加强与投资者的互动交流。

　　未来，公司将继续通过多种渠道及时向广大投资者展示公司经营、重大事项和科技创新等情况，听取投资者意见建议，回应投资者诉求，不断加强舆情管理，持续传递公司价值，树立良好的公司形象。

　　六、持续稳定分红政策，切实增加投资者回报

　　公司始终高度重视投资者回报，牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，不断提升公司盈利能力。公司在综合考虑股东权益、外部环境和实际情况的基础上，制定并执行分红方案，确保股东能够持续享受到公司发展的成果。公司根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，及时修订完善章程中利润分配相关的条款，增加中期分红的制度性安排。

　　为进一步贯彻落实监管政策导向，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增加现金分红频次，提高投资者获得感，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司积极进行2024年半年度利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），详见“北矿科技2024年半年度利润分配方案公告”。

　　公司在致力于主营业务发展的同时，将坚持长期、稳定、可持续的股东回报机制，回报广大投资者的信任与支持，力求实现社会贡献、股东利益和客户价值的最大化，与广大股东共享公司发展成果。

　　本方案系基于公司目前实际情况做出，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2024年8月16日

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2024-028

　　北矿科技股份有限公司

　　2024年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●   每股分配比例：每10股派发现金红利0.30元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2024年半年度报告（未经审计），公司2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润为49,109,062.39元，截至2024年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币6,415,723.27元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　公司2024年半年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利5,677,905.78元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的11.56%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年8月15日召开公司第八届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第八届监事会第四次会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》，发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长远发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2024年8月16日

　　证券代码：600980               证券简称：北矿科技              公告编号：2024-027

　　北矿科技股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2024年8月5日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年8月15日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司2024年半年度报告。发表如下审核意见：

　　1、 公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、 公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2024年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

　　3、 在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、 监事会认为公司2024年半年度报告是客观、公正的。

　　二、 审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司监事会

　　2024年8月16日