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江西恒大高新技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002591      证券简称:恒大高新    公告编号:2024-033

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议时间为:2024年8月15日(星期四)14点30分,会期半天。

  (2) 网络投票时间为:2024年8月15日(星期四)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日9:15-15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新开发区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4、召集人:公司第六届董事会

  5、主持人:董事长朱星河。

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东149人,代表股份104,160,874股,占公司有表决权股份总数的34.6972%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份102,239,362股,占公司有表决权股份总数的34.0571%。

  通过网络投票的股东146人,代表股份1,921,512股,占公司有表决权股份总数的0.6401%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东146人,代表股份1,921,512股,占公司有表决权股份总数的0.6401%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东146人,代表股份1,921,512股,占公司有表决权股份总数的0.6401%。

  2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

  3、国浩律师(南昌)事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  经股东大会审议,出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决,会议审议通过以下议案:

  1、审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》

  总表决情况:  同意103,339,862股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2118%;反对199,012股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1911%;弃权622,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5972%。

  中小股东总表决情况:同意1,100,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2726%;反对199,012股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3571%;弃权622,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3703%。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:国浩律师(南昌)事务所

  2.律师姓名:张璐、谭冬梅

  3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1.江西恒大高新技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

  2.国浩律师(南昌)事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书;

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司董事会

  二〇二四年八月十六日

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