湖南电广传媒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2024-24

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四）14:40

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

　　3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。

　　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年8月15日上午9:15至2024年8月15日下午15:00期间的任意时间。

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　三、 会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东715人，代表股份284,406,028股，占公司有表决权股份总数的20.0631％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份261,700,993股，占公司有表决权股份总数的18.4614％。

　　通过网络投票的股东711人，代表股份22,705,035股，占公司有表决权股份总数的1.6017％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东714人，代表股份48,264,048股，占公司有表决权股份总数的3.4047％。

　　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了列入公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

　　议案一：关于补选公司独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意278,151,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8008％；反对5,936,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0873％；弃权318,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1119％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,009,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0405％；反对5,936,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3000％；弃权318,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6595％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2024 年8月15日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2024-25

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第六届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十一次会议通知于2024年8月10日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年8月15日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　根据公司《董事会审计委员会实施细则》相关要求，由公司董事长提名伍中信先生为公司第六届董事会审计委员会委员（主任委员）人选，第六届董事会审计委员会调整后构成如下：

　　主任委员（召集人）：伍中信（独立董事）；委员：杨贇、赵文挺（独立董事）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月15日