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广东通宇通讯股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002792           证券简称:通宇通讯         公告编号:2024-048

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开基本情况

  1、召开时间:?

  (1)现场会议时间:2024年8月15日(星期四)14:30。

  (2)网络投票时间:2024年8月15日(星期四)。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、召开地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

  3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:吴中林

  6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东403人,代表股份280,768,110股,占公司有表决权股份总数的53.8047%。(截至股权登记日公司总股本为522,478,905股,其中公司回购专户中的股份数量为650,500股,回购股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为521,828,405股)。

  其中:通过现场投票的股东6人,代表股份251,443,367股,占公司有表决权股份总数的48.1851%。

  通过网络投票的股东397人,代表股份29,324,743股,占公司有表决权股份总数的5.6196%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东396人,代表股份3,191,039股,占公司有表决权股份总数的0.6115%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东396人,代表股份3,191,039股,占公司有表决权股份总数的0.6115%。

  三、 议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

  议案1.00 《关于增补独立董事的议案》

  总表决情况:

  同意280,452,333股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%;反对228,052股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%;弃权87,725股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,875,262股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1043%;反对228,052股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1466%;弃权87,725股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7491%。

  本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《广东通宇通讯股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;

  2、《上海中联(广州)律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  广东通宇通讯股份有限公司

  董事会

  二〇二四年八月十六日

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