宁波东方电缆股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603606          证券简称：东方电缆         公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年08月23日(星期五) 下午 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年08月16日(星期五) 至08月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱orient@orientcable.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月16日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月23日下午 16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年08月23日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：夏崇耀

　　总经理：夏峰

　　财务总监：柯军

　　董事会秘书：江雪微

　　独立董事：刘艳森

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年08月23日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2024年08月16日(星期五) 至08月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱orient@orientcable.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0574-86188666

　　邮箱：orient@orientcable.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二Ｏ二四年八月十六日

　　证券代码：603606        证券简称：东方电缆      公告编号：2024-038

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：渤海东方海缆（山东）有限公司

　　● 投资总金额：人民币2亿元

　　● 特别风险提示：本次拟投资设立的全资子公司尚需取得当地主管机构的批准及登记注册，在实际运营过程中面临宏观经济、行业市场、经营管理及市场不达预期等风险，投资收益存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　根据宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）“十四五”产业体系战略规划，为进一步提高公司高端海缆及特种海洋装备产品的制造水平，增强产品竞争优势，提升核心竞争能力，公司拟以 2 亿元自有资金在山东省烟台莱州市投资设立全资子公司，东方电缆持有其100%的股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年8月15日召开了第六届董事会第16次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司董事会将授权管理层负责具体签署相关文件、实施事宜。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 拟设立子公司的基本情况

　　1、 名称：渤海东方海缆（山东）有限公司

　　2、 类型：有限责任公司

　　3、 注册地址：山东省烟台市莱州市府前街80号

　　4、 法定代表人：袁黎益

　　5、 注册资本：人民币2亿元

　　6、 经营期限：长期

　　7、 经营范围：电线、电缆制造；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

　　出资人及出资比例：东方电缆以自有资金出资，持有100%股权。

　　三、 对上市公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司符合公司中长期的战略规划和业务发展需要，有利于进一步完善公司产业布局，提升公司的核心竞争能力和未来整体盈利能力，实现公司可持续高质量发展。

　　本次公司对外投资设立全资子公司，资金来源于自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次对外投资的风险分析及应对措施

　　本次对外投资可能面临一定的市场风险，拟投资设立的全资子公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，公司将认真执行工商行政管理部门相关规定，确保注册手续的顺利进行。

　　本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但在实际运营过程中可能因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来风险。公司将强化法人治理结构，通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的监督机制，积极防范和应对各种风险，保障子公司稳定健康的发展。

　　公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时披露进展情况，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二Ｏ二四年八月十六日

　　证券代码：603606        证券简称：东方电缆      公告编号：2024-036

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第六届董事会第16次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第16次会议于2024年8月15日在公司会议室召开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过四项议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2024-038。

　　3、审议通过了公司《关于制定＜分、子公司管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司分、子公司管理制度》。

　　4、审议通过了公司《关于制定＜内部信息传递管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司内部信息传递管理制度》。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二Ｏ二四年八月十六日

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆   公告编号：2024-037

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第六届监事会第11次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　2、本次监事会会议于2024年8月5日以通讯方式向全体监事发出第六届监事会第11次会议通知；

　　3、本次监事会会议于2024年8月15日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司会议室召开。

　　4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，我们认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2024年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2024年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2024-038。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二Ｏ二四年八月十六日

　　公司代码：603606                     　公司简称：东方电缆

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　二零二四年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用