安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　· 会议召开时间：2024年08月30日(星期五) 下午16:00-17:00

　　· 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　· 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　· 投资者可于2024年08月23日(星期五)至08月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600237@tong-feng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　??安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月17日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月30日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年08月30日下午16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参加本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年08月30日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年08月23日(星期五)至08月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600237@tong-feng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券投资部

　　联系邮箱：600237@tong-feng.com

　　电话：0562-2819178

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    公告编号：临2024-030

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，现将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“铜峰电子”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470号）核准，公司向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等7家（名）特定投资者发行人民币普通股股票57,306,590股，每股发行价格为人民币6.98元，应募集资金总额为人民币40,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用266.29万元后，实际募集资金金额为39,733.71万元，以上募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0210号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截止2024年6月30日，公司募集资金使用情况为：

　　1、本次募集资金到账后，根据发行申请文件承诺募投项目安排，2023年9月，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金12,045.52万元。

　　2、本报告期，公司直接投入募集资金项目8,358.60万元。截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金32,524.50万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为7,209.21万元，募集资金专用账户利息收入116.41万元，七天通知存款利息54.76万元，募集资金专户截止2024年6月30日余额合计为7,380.38万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2023年8月18日，公司分别与徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中信银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并分别在徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行管理的铜陵石城路支行、中信银行股份有限公司合肥分行管理的合肥财富广场支行开设募集资金专项账户（账号分别为：520261237661000023、1308027029200318233、8112301010900951695）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币 万元

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　募集资金到账后，2023年9月，根据公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十八次会议审议同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目12,045.52万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，2024年3月16日，公司召开第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，同意公司使用最高余额不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2024年3月22日,公司使用募集资金1亿元购买了7天通知存款，并于2024年6月20日赎回，获得投资收益36.25万元。2024年6月28日，公司再次使用募集资金6,000万元购买了7天通知存款。截止报告期末，募集资金现金管理的余额为6,000万元。

　　2024年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　金额单位：人民币 万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　报告期内，公司不存在用超募资金用于在建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至本报告期，公司募集资金项目尚在建设中。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司募集资金使用的其他情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至本报告期，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并将募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：上述表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。

　　证券代码：600237      证券简称：铜峰电子     公告编号：临2024-029

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第十届监事会第四会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次监事会会议于2024年8月5日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次监事会会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会一致认为：

　　（1）公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2024年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司2024年上半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、报备文件

　　1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600237       证券简称：铜峰电子      公告编号：临2024-028

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2024年8月5日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　本议案详细内容见公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　本议案详细内容见公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

　　公司《2024年半年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、报备文件

　　1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2024-031

　　安徽铜峰电子股份有限公司关于

　　使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品

　　● 投资金额：不超过人民币24,000万元

　　● 已履行及拟履行的审议程序:经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议批准。

　　● 特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　2023年9月，根据公司第九届董事会第二十一次会议决议，同意公司使用不超过24,000万元自有资金购买理财产品，投资期限自董事会审议通过后12个月之内有效(以上详见2023年9月2日公司相关公告)。鉴于以上董事会决议有效期即将到期，为了提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司将继续使用不超过24,000万元人民币自有闲置资金择机购买中低风险的理财产品，以增加公司收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高额度不超过24,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。

　　（三）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟购买的理财产品包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性 存款、收益凭证、基金、债券等中低风险理财产品。董事会在额度范围内授权管 理层负责具体实施。

　　本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过后12个月之内有效。

　　二、审议程序

　　2024年8月15日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过24,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

　　三、风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管本次公司投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务管理中心负责购买金融机构理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

　　3、独立董事、监事会有权对使用资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　本次交易是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　根据财政部发布的金融工具准则相关规定，上述购买理财产品将计入资产负债表中交易性金融资产或其他非流动金融资产，相关收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益,最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　公司代码：600237          公司简称：铜峰电子

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2024年4月10日，公司收到控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江投资”）发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》，大江投资的股东于2024年4月8日做出股东决定，同意将大江投资所持铜峰电子20.44%（128,897,956 股）股权无偿划转给大江投资全资子公司铜陵中旭建设投资有限公司（以下简称“中旭建设”）持有，划转基准日为2023年12月31日。以上股份过户手续已于2024年7月16日办理完毕。上述股份过户登记完成后，公司控股股东由大江投资变更为中旭建设，实际控制人不变，仍为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　2024年8月，铜陵中旭建设投资有限公司名称变更为铜陵中旭产业投资有限公司，上述控股股东名称变化仅为名称变更，不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的股权结构及控制关系的变化。

　　以上详见公司2024年4月11日、2024年5月8日、2024年6月8日、2024年7月6日、2024年7月18日、2024年8月3日在上交所网站及指定信息媒体披露的相关公告。

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用