山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002726                            证券简称：龙大美食                          公告编号：2024-038

　　债券代码：128119                            债券简称：龙大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月8日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意使用不超过49,480.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过39,600.00万元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过9,880.00万元。该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2024-040）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年9月5日在四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食会议室召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2024-042）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月16日

　　证券代码：002726                             证券简称：龙大美食                         公告编号：2024-039

　　债券代码：128119                             债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月8日送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过十二个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2024-040）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》

　　同意提名周雪琴女士为第五届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》（公告编号2024-041）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月16日

　　证券代码：002726                            证券简称：龙大美食                          公告编号：2024-040

　　债券代码：128119                            债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、可转换债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1077号文核准，公司于2020年7月13日向社会公众公开发行的可转换公司债券（简称“龙大转债”，债券代码为“128119”）规模为95,000万元，每张面值为人民币100元，共计950万张，按面值发行，募集资金总额为人民币950,000,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用不含税人民币14,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币936,000,000.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计不含税人民币216,981.13元后，实际募集资金净额为人民币935,783,018.87元。截至2020年7月17日，上述募集资金的划转已全部完成，募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字[2020] 280003号）。

　　2、非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕103号文核准，公司本次非公开发行实际发行数量为76,029,409股，发行价格为每股8.16元，募集资金总额为人民币620,399,977.44元，扣除各项不含税发行费用人民币9,613,574.57元，实际募集资金净额为人民币610,786,402.87元。上述资金已于2021年7月28日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2021)2800002号《验资报告》验证。

　　二、募集资金使用情况

　　1、可转换债券募集资金使用情况

　　截至2024年8月13日，公司可转换债券募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年8月13日，公司累计已使用可转换债券募集资金56,615.28万元，剩余募集资金余额为39,634.48万元（含募集资金利息），均存放于募集资金专户中。

　　2、非公开发行股票募集资金使用情况

　　截至2024年8月13日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年8月13日，公司累计已使用非公开发行股票募集资金51,072.76万元，剩余募集资金余额为10,020.78万元（含募集资金利息），均存放于募集资金专户中。

　　上述未完成募集资金投资项目主要投向生猪养殖。2021年以来猪周期进入下行通道，猪价持续低位徘回，受行业周期、市场环境和疫病防控等因素影响，公司按照审慎性原则放缓了上述项目的实施进度，截至本公告披露日上述项目尚未全部投入使用。根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形，故用于暂时补充流动资金。

　　三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

　　2023年8月14日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过39,900.00万元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过10,100.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。详细内容请见公司于2023年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）。

　　根据公司募投项目的实际情况，公司实际使用可转换债券部分闲置募集资金补充流动资金金额为39,882.20万元，实际使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金金额为10,100.00万元。

　　截至2024年8月13日，公司已按规定将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，上述资金使用期限均未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

　　四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司计划使用不超过49,480.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过39,600.00万元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过9,880.00万元。

　　该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期前将及时归还到公司募集资金专项存储账户。在此期间如遇募集资金专户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

　　按照公司目前的财务状况及资金成本，使用可转换债券部分闲置募集资金39,600.00万元和非公开发行股票部分闲置募集资金9,880.00万元暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约1900.00万元，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，能有效地减少短期负债降低财务成本，提升公司盈利能力。

　　公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、相关审批程序及意见

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过49,480.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过39,600.00万元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过9,880.00万元。该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。

　　2、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过十二个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意使用不超过49,480.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过39,600.00万元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过9,880.00万元。

　　4、保荐人的核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为；将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　鉴于龙大美食募集资金投资项目实施进度不及预期，保荐人已提醒上市公司尽快召开董事会对募集资金投资项目的可行性及实施进度等事项进行重新论证。

　　综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　4、中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司董事会

　　2024年8月16日

　　证券代码：002726                                证券简称：龙大美食                      公告编号：2024-041

　　债券代码：128119                                 债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　关于补选第五届监事会非职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于监事辞职的情况说明

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张玮女士递交的书面辞职报告。张玮女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞去上述职务后，张玮女士不在公司及子公司担任任何职务。

　　张玮女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，张玮女士将继续按照有关规定和要求履行监事及监事会主席相关职责。截至本公告披露日，张玮女士未持有公司股份。

　　公司及监事会对张玮女士在监事任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选监事的情况

　　为保证监事会的正常运行，控股股东提名周雪琴女士为监事候选人，监事会对其任职资质审查后于2024年8月15日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，同意提名周雪琴女士为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、辞职报告；

　　2、监事提名函。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月16日

　　附件：

　　周雪琴简历

　　周雪琴女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任新华文轩股份有限公司运营员、立信会计师事务所四川分所审计经理、四川蓝光发展股份有限公司审计经理、中国铁建股份有限公司四川分公司审计经理。现任蓝润发展控股集团有限公司审计高级经理。

　　周雪琴女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周雪琴女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002726                            证券简称：龙大美食                          公告编号：2024-042

　　债券代码：128119                            债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议并表决通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午2:45。

　　（2）网络投票时间：2024年9月5日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次股东大会股权登记日：2024年8月30日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼龙大美食会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　2、特别说明：

　　（1）议案1.00已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，详见2024年8月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

　　（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上的股东）。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2024年9月2日下午4:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

　　（三）登记时间：2024年9月2日上午8:30-11:30、下午1:30-4:30。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：张瑞、彭威

　　联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号

　　邮编：265200

　　联系电话：0535-7717760

　　传真：0535-7717337

　　2、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告；

　　2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362726

　　（2）投票简称：龙大投票

　　2、填报表决意见：

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2024年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                                             受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：                             受托人身份证号：

　　委托人股东账户：                                                              委托书有效期限：

　　委托人持股数量：                                                              委托日期：             年       月       日