三未信安科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：688489              证券简称：三未信安              公告编号：2024-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟定投资标的名称：Sansec Singapore PTE.LTD.

　　● 拟定投资金额：1000万美元

　　● 特别风险提示：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需新加坡相关部门的审批或注册登记。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于设立新加坡全资子公司的议案》。基于公司战略及发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司拟使用自有资金1000万美元（以相关审批机构实际批准为准）在新加坡设立全资子公司。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司公司章程》等相关规定，本次对外投资设立新加坡全资子公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟投资设立的全资子公司基本情况

　　1、拟定名称：Sansec Singapore PTE.LTD.

　　2、拟定注册资本：500万美元

　　3、公司类型：有限公司

　　4、拟设立地址：新加坡

　　5、拟定经营范围：Information technology cybersecurity consultancy（信息技术网络安全咨询）；Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product（没有主导产品的各种商品的批发贸易）。

　　6、股权结构：三未信安科技股份有限公司100%控股

　　7、资金来源：公司自有资金

　　上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次公司投资设立新加坡子公司，是公司从整体战略角度出发，意为在东南亚地区开拓市场。本次投资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险，同时也需新加坡相关部门的审批或注册登记，存在一定不确定性。在经营过程中可能面临海外政策、汇率、行业政策、市场变化等方面因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。

　　公司将严格遵守新加坡当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2024-047

　　三未信安科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年8月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年8月12日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

　　（一） 审议通过《关于设立新加坡全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（二） 审议通过《关于设立成都全资子公司的议案》

　　为满足公司未来战略发展的需要，公司拟使用自有资金人民币500万元设立全资子公司“成都三未信安信息科技有限公司”。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　投资标的基本情况：

　　1、公司名称：成都三未信安信息科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）

　　2、注册资本：500万元

　　3、出资方式：自有资金

　　4、出资人及出资比例：公司出资比例为100%

　　5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；商用密码产品销售。

　　上述对外投资基本情况信息以在当地公司登记机关最终核准登记的内容为准。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（三） 审议通过《关于提请董事会授权董事长审批未达到公司董事会审议标准的交易事项的议案》

　　对于未达到《公司章程》所规定的应由董事会审议决策标准的交易事项，提请董事会授权由公司董事长审批。授权事项范围包括《公司章程》列举的如下项目：购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为），对外投资，转让或受让科研项目，签订许可使用协议，租入或租出资产，委托或受托管理资产和业务，赠与或受赠资产，债权或债务重组，提供财务资助，取得债务性融资、综合授信，关联交易及上海证券交易所认定的其他交易。授权时间范围为本届董事会任期内。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（四） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-049）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（五） 审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024-050）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2024-050

　　三未信安科技股份有限公司

　　关于制定公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司制定了《三未信安科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：688489               证券简称：三未信安             公告编号：2024-049

　　三未信安科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三未信安股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张玉峰先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司法定代表人张岳公先生不再代行董事会秘书职责。

　　张玉峰先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。张玉峰先生已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书培训证明》，并无异议通过上海证券交易所任职资格审核。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：010-84925998

　　邮箱：ir@sansec.com.cn

　　通讯地址：北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座12-13层

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月17日

　　附件：张玉峰先生简历

　　张玉峰，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现就读于清华大学会计专业硕士，具有中国注册会计师、律师、保荐代表人以及沪深证券交易所董事会秘书等从业资格。历任华为技术有限公司助理工程师、北京国华新兴节能环保科技有限公司董事会秘书以及盛景网联科技股份有限公司高级咨询顾问等职务；自2012年10月至2024年6月，先后在江海证券有限公司、安信证券股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司从事投资银行业务；2024年6月加入本公司，任职于公司董事会办公室。

　　截至本公告披露日，张玉峰先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。