中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告

　　证券代码：600373           证券简称：中文传媒          公告编号：临2024－081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项（以下简称本次交易）。

　　公司于2024年8月2日披露了《中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称重组报告书）等相关文件，并于2024年8月9日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第4次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已获上交所并购重组审核委员会审核通过。

　　相较公司于2024年8月2日披露的重组报告书（修订稿），重组报告书（注册稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

　　除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，对个别错误进行修订，完善了少许表述，对重组方案无影响。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年8月19日