金徽酒股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码:603919             证券简称:金徽酒             公告编号:临2024-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19日在甘肃省兰州市城关区雁滩路388号金徽财富中心金徽酒兰州销售有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于审议＜金徽酒股份有限公司2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2024年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

　　2．审议通过《关于审议＜金徽酒股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2024-055）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

　　3．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2024-056）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　● 报备文件

　　1．金徽酒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2．金徽酒股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议相关事项的审核意见。

　　证券代码:603919             证券简称:金徽酒             公告编号:临2024-057

　　金徽酒股份有限公司

　　2024年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（简称“公司”）2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2024年半年度主要经营数据

　　1、按产品档次分类情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　说明：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

　　2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力等以出厂价划分产品档次，其中：300元/500ml以上的产品主要有金徽年份系列、金徽老窖系列等；100-300元/500ml的产品主要有柔和金徽系列、金徽正能量系列、世纪金徽五星等；100元/500ml以下的产品主要有世纪金徽四星、世纪金徽三星、世纪金徽二星、金徽陈酿等。

　　2、按销售渠道分类情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　3、按地区分类情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　说明：省内指甘肃省内，省外指甘肃省以外地区。

　　二、2024年半年度经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码:603919             证券简称:金徽酒             公告编号:临2024-055

　　金徽酒股份有限公司

　　2024年上半年度募集资金存放与实际使用

　　情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）编写了《金徽酒股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2019年5月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001号文核准、上海证券交易所同意，公司向5名对象非公开发行人民币普通股26,199,998股，募集资金总额36,680.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额36,019.88万元。

　　以前年度累计已使用募集资金22,822.39万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额551.34万元。2024年上半年度实际使用募集资金13,749.63万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额3.16万元。

　　截至2024年6月30日，累计已使用募集资金36,572.02万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额554.50万元，募集资金专户余额2.36万元。

　　二、募集资金管理情况

　　公司根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定，并有效执行，定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金专款专用。

　　公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方权利义务。2020年8月29日，因非公开发行股票“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”结项，公司注销了“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”募集资金专户。

　　截至2024年6月30日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的实际使用情况

　　募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年上半年度

　　编制单位：金徽酒股份有限公司                                                                                     

　　单位：人民币 万元

　　证券代码：603919          证券简称：金徽酒         公告编号：临2024-058

　　金徽酒股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年8月30日(星期五)下午16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年8月23日(星期五)至8月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（jhj@jinhuijiu.com）进行提问。公司将在2024年半年度业绩说明会（简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金徽酒股份有限公司2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月30日下午16:00-17:00召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流沟通。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，通过文字直播方式与投资者进行交流。公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。在信息披露允许的范围内，积极与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1．会议召开时间：2024年8月30日(星期五)下午16:00-17:00

　　2．会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3．会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总裁周志刚先生，独立董事陈双先生，副总裁石少军先生，财务总监谢小强先生，董事会秘书任岁强先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1．投资者可在2024年8月30日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2．投资者可于2024年8月23日(星期五)至8月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jhj@jinhuijiu.com）向公司提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1．联系人：证券法务部

　　2．联系电话：0939-7551826

　　3．电子邮箱：jhj@jinhuijiu.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码:603919            证券简称:金徽酒            公告编号:临2024-056

　　金徽酒股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司非公开发行A股股票募集资金投资项目“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”的建设周期延期至2024年9月30日。该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2019年5月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001号文核准、上海证券交易所同意，公司向5名对象非公开发行人民币普通股26,199,998股，募集资金总额36,680.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额36,019.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验﹝2019﹞3-20号）。

　　公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方权利义务。2020年8月29日，因非公开发行股票“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”结项，公司注销了“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”募集资金专户，具体详见《金徽酒股份有限公司关于注销部分非公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：临2020-048）。

　　二、募集资金使用情况

　　公司非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金36,019.88万元。截至2024年6月30日，公司已使用募集资金36,572.02万元（含银行利息554.50万元），募集资金账户余额2.36万元，具体如下表所示：

　　单位：万元

　　注[1]：“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”已于2020年8月21日结项，募集资金账户已于2020年8月27日注销。

　　注[2]、[3]：项目募集资金累计投入金额与拟投入募集资金金额的差异系募集资金产生的银行利息收入。

　　三、募集资金投资项目延期说明

　　（一）本次募集资金投资项目延期情况

　　本次拟延期的募集资金投资项目为“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”，项目募集资金投资总额为23,019.88万元，原计划建设期为36个月。截至2024年6月30日，该项目已使用募集资金23,557.10万元，已处于建设后期收尾阶段，拟将建设周期延期至2024年9月30日。

　　（二）本次募集资金投资项目延期的原因

　　“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”延期的原因：一是2019年度非公开发行股票募集资金投资项目“陇南春车间技术改造项目”直接涉及公司主营产品生产工艺质量的进一步提高，同时该技改项目所产原酒需经陈酿老熟方可正式用于生产，项目建设的重要性和紧迫性较高，因此在募集资金到位后公司优先启动并重点推进“陇南春车间技术改造项目”，在该项目建设完成后逐步建设“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”。二是2020年以来外部客观环境的不确定性使得项目工程材料采购、物流运输、建筑施工人员流动等生产要素受限，导致项目建设阶段性受限。

　　根据募投项目实际建设情况，经公司审慎研究，将金徽酒生产及综合配套中心建设项目建设周期延期至2024年9月30日。

　　（三）本次募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募集资金投资项目延期，仅涉及募投项目建设周期的延期，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。本次延期后，公司将加强募集资金投资项目的监督管理，尽快完成项目收尾和结项工作，提高募集资金的使用效率。

　　四、关于本次募集资金投资项目延期的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，全体董事一致同意在募投项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途不发生变更的情况下，根据募投项目实际建设情况，延长募投项目建设周期。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是根据募投项目建设的实际进度做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益，符合公司长期发展规划。全体监事一致同意公司延长募投项目建设周期。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项系基于外部市场环境存在的多方面不确定因素并结合自身实际生产经营情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会、监事会审议通过了本次部分募投项目延期事项。本保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　● 报备文件

　　1．金徽酒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2．金徽酒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3．金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意见；

　　4．国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　证券代码:603919            证券简称:金徽酒            公告编号:临2024-054

　　金徽酒股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19日在甘肃省兰州市城关区雁滩路388号金徽财富中心金徽酒兰州销售有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于审议＜金徽酒股份有限公司2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2024年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在公司2024年半年度报告及其摘要编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2．审议通过《关于审议＜金徽酒股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司编制的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

　　3．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是根据募投项目建设的实际进度做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益，符合公司长期发展规划。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司监事会

　　2024年8月20日

　　● 报备文件

　　1．金徽酒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

　　2．金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

　　公司代码：603919      　　　　公司简称：金徽酒

　　金徽酒股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用