中国全聚德（集团）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2024-24

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届十六次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　致同所是首批获得从事证券期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服务。自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者保护能力。结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘致同所为公司2024年度财务审计机构。2024年的审计费用提请股东会授权董事会，并同意董事会将该事宜进一步授权公司总经理（就该授权事宜无须再另行召开董事会）根据其全年工作量综合确定。

　　二、致同所基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年审挂牌公司审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：奚大伟，2002年成为注册会计师， 2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业；2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。

　　签字注册会计师：李杰，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告0份。

　　项目质量控制复核人：王艳艳，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告2份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2023年度审计费用210万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计50万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　审计委员会对拟聘会计师事务所致同所的相关资料(包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容)进行了查阅及审核，并对其2023年度审计工作进行了评估。经审核，审计委员会认为致同所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。另外，致同所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。同时致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为致同所符合为公司提供2024年度财务报告审计的要求，同意续聘致同所为公司2024年度审计机构，并提请公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年8月16日召开董事会第九届十六次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》，本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、董事会第九届十六次会议决议；

　　2、审计委员会审议意见；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十六日

　　证券代码：002186            证券简称：全聚德            公告编号：2024-23

　　中国全聚德(集团)股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2024年3月7日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-05），本次注销回购股份数量为1,542,367股，占注销前公司总股本的0.50%。注销完成后，公司总股本由308,463,955股变更为306,921,588股。公司注册资本由人民币30,846.3955万元变更为30,692.1588万元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024 年3月5日办理完成，具体情况详见公告全文。

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2024-21

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会第九届十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届十六次会议通知于2024年8月6日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2024年8月16日下午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》（2024-23）刊登于2024年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年半年度报告》全文刊登于2024年8月20日巨潮资讯网供投资者查阅。

　　2.审议通过《关于＜北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）＞的议案》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经独立董事专门会议事前审核，关联董事吴金梅女士、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。

　　《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）》、《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》刊登于2024年8月20日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　3.审议通过《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

　　公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（2024-24）刊登于2024年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十六日

　　证券代码：002186　　　  证券简称：全聚德　　　   公告编号： 2024-22

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　监事会第九届十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届十三次会议于2024年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月6日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘文胜先生主持，本次通讯表决应参加的监事4人，实际参加通讯表决的监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》（2024-23）刊登于2024年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年半年度报告》全文刊登于2024年8月20日巨潮资讯网供投资者查阅。

　　2、《关于＜北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）＞的议案》。

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。

　　《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）》、《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》刊登于2024年8月20日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　3、《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》。

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为: 致同会计师事务所是首批获得从事证券期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服务。自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者保护能力。

　　此项议案需提交股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（2024-24）刊登于2024年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月十六日